Geldbedragen op bankrekening ontvangen is onvoldoende om betrokkenheid bij oplichting aan te nemen

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 juli 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:6782

Het enkele feit dat verdachte de geldbedragen op een bankrekening ten name van zijn vennootschap heeft ontvangen is onvoldoende om de betrokkenheid van verdachte bij de oplichting aan te nemen. Verdachte heeft vanaf het moment dat hij is aangehouden ten stelligste ontkend dat hij iets met de oplichting te maken heeft. Het hof heeft ook geen aanwijzingen in het dossier aangetroffen dat verdachte betrokken is geweest bij het vervalsen van de aan benadeelde gerichte brief of de facturen. Het hof acht het niet onaannemelijk dat de geldbedragen door de boekhouder van verdachte, boekhouder, zijn overgemaakt naar notaris.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Belastingfraude: HR casseert niet in zaak waarbij niet ten laste gelegde aangiften zijn betrokken bij strafoplegging. Conclusie AG anders.

/

Hoge Raad 11 juli 2023, ECLI:NL:HR:2023:1090

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Bijstandsfraude & impact jarenlange passieve houding van de uitkeringsinstantie

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 3 augustus 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5456

Verdachte heeft zich gedurende een periode van bijna elf jaar schuldig gemaakt aan bijstandsfraude door niet op te geven dat zij een gezamenlijke huishouding voerde met iemand anders. De rechtbank betrekt in de strafoplegging ook de omstandigheid dat de uitkeringsinstantie niet schadebeperkend heeft opgetreden door gedurende de bewezenverklaarde periode bijvoorbeeld geen enkel wijzigingsformulier te sturen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rb schorst de vervolging van verdachte voor faillissementsfraude en belastingfraude

/

Rechtbank Overijssel 1 februari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:3178

Ingevolge artikel 16 Sv schorst de rechtbank de vervolging, in welke stand zij zich ook bevindt, indien de verdachte aan een zodanige psychische stoornis, psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap lijdt, dat hij niet in staat is de strekking van de tegen hem ingestelde vervolging te begrijpen. De rechtbank oordeelt dat er grond bestaat voor schorsing van de vervolging.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Autoschadeherstelbedrijf in Eindhoven moet deuren een jaar sluiten na drugsvondst

/

Rechtbank Oost-Brabant 2 augustus 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:3901 (Bestuursrecht)

De burgemeester van Eindhoven mag overgaan tot sluiting van een perceel op een bedrijventerrein waar een autoschadeherstelbedrijf zit. De exploitant van het autoschadeherstelbedrijf zei toestemming te hebben gegeven aan een persoon om zijn caravan op het terrein te stallen tijdens de afgelopen wintermaanden. De politie trof daarin in maart jl. onder meer 2,3 kilo MDMA aan. Op basis van een bestuurlijke rapportage van de politie besloot de burgemeester van Eindhoven het perceel in mei voor 12 maanden te sluiten.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^