Vrijspraak valsheid en oplichting van advocaat die telefoonnummer echtgenoot opgaf als geheimhoudernummer

Rechtbank Rotterdam 22 november 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:10839

Verdachte heeft het telefoonnummer van haar echtgenoot aangemeld als geheimhoudernummer bij de NOvA. Gebleken is dat het telefoonnummer van de echtgenoot van de verdachte niet voldoet aan de daarvoor geldende regelgeving als bedoeld in de Verordening van advocaten om als geheimhoudernummer te worden aangemerkt. De verdachte had het telefoonnummer dan ook niet als zodanig mogen registeren en dit kan haar ook worden verweten. Van haar als advocaat mocht worden verwacht dat zij zorgvuldig met deze regelgeving zou omgaan en waar nodig nader onderzoek zou doen. Ook de Raad van Discipline heeft geoordeeld dat de verdachte verwijtbaar heeft gehandeld en heeft haar hiervoor in een tuchtrechtelijke procedure berispt. Voor een bewezenverklaring van de tenlastegelegde valsheid in geschrift en oplichting moet echter komen vast te staan dat de verdachte – minst genomen – voorwaardelijk opzet heeft gehad op de valsheid in geschrift en de oplichting.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak van het in ontvangst nemen, opslaan en verwerken van groenafval zonder vergunning

Rechtbank Overijssel 17 november 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:3673

Uit onderzoek door de politie (team Milieu) in samenwerking met de Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing (hierna: FUMO) is gebleken dat loof van onder meer tomatenplanten, afkomstig van meerdere Friese groente- en fruittelers, werd geleverd aan bedrijven die niet over de vereiste vergunning beschikten om afval van buiten de inrichting te mogen ontvangen, opslaan, bewerken of verwerken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

EY veroordeeld tot geldboete EUR 240.000 wegens niet-naleving Wwft

Rechtbank Amsterdam 15 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7570

EY heeft zich schuldig gemaakt aan het niet onverwijld melden van meerdere ongebruikelijke transacties, waartoe zij op grond van de Wwft wel gehouden was. Het gaat om transacties van in totaal ongeveer USD 50.000.000. Verdachte heeft jarenlang kennis gedragen van een deel van de ongebruikelijke transacties en heeft daar pas laat melding van gemaakt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geen beroep op gelijkheidsbeginsel bij mededeling die is gedaan aan ander dan verdachte

Rechtbank Midden-Nederland 9 december 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:5242

Ter beantwoording van de vraag of het vertrouwensbeginsel en daarmee vervolgens het gelijkheidsbeginsel jegens de verdachte is geschonden, overweegt de rechtbank als volgt. Op 26 februari 2022 is de dagvaarding van medeverdachte 1 in persoon aan haar betekend. Op diezelfde dag is vanuit het Openbaar Ministerie een brief naar de Rabobank verzonden met daarin de mededeling dat geen strafzaak zou volgen in het parketnummer toebehorende aan de zaak van medeverdachte 1. Die mededeling was niet gericht aan medeverdachte 1 en is haar evenmin rechtstreeks toegezonden. Medeverdachte 1 heeft van die brief pas kennisgenomen bij het doornemen van het strafdossier, nadat zij was gedagvaard.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor feitelijk leidinggeven aan het gebruik maken van valse / vervalste Transaction Confirmations en oplichting van de Gasunie Transport Services

Rechtbank Rotterdam 8 december 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:10768

De verdachte in deze zaak wordt veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf wegens feitelijk leidinggeven aan het gebruik maken van valse / vervalste Transaction Confirmations en oplichting van de Gasunie Transport Services B.V. De verdachte wist als bestuurder van zijn vennootschap van de onttrekking van een zeer grote hoeveelheid gasvolume aan het gasnet van Gasunie Transport Services B.V. en het gebruik van valse/vervalste Transaction Confirmations om de kredietlimiet van zijn vennootschap te verhogen bij Gasunie Transport Services B.V.

Read More
Print Friendly and PDF ^