Uitspraak met uitgebreide bespreking witwassen, Hawala-bankieren met Syriƫ en financieren van terrorisme
/Rechtbank Den Haag 20 februari 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:1324
De verdachte heeft zich gedurende een periode van ongeveer 10 maanden, samen met zijn mededaders, schuldig gemaakt aan het verrichten van illegale geldtransacties (zogeheten Hawala-bankieren). Door hem zijn veelvuldig contante geldbedragen buiten het formele geldcircuit ontvangen, verplaatst en overgedragen. In de tenlastelegging is slechts een aantal geldtransacties opgenomen, maar uit het dossier blijkt dat de verdachte veel meer van dit soort transacties heeft verricht. Hij is daar zelfs mee doorgegaan nadat hij eind december 2017 uit voorlopige hechtenis was gekomen.
Read More