Voormalig Iraakse rechter veroordeeld tot gevangenisstraf vanwege het laten uitvaardige van valse arrestatiebevelen

/

Gerechtshof Den Haag 18 december 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3326

De verdachte heeft in zijn hoedanigheid van rechter bij het tribunaal valse arrestatiebevelen laten uitvaardigen jegens aangever, de toenmalige schoonzoon van de verdachte, en diens broer. De reden hiervoor was gelegen in een echtscheidingsconflict tussen de dochter van de verdachte en aangever. De verdachte wilde door (te dreigen met) de arrestatiebevelen druk op zijn (toenmalige) schoonzoon uitoefenen om deze ertoe te bewegen toe te geven ten aanzien van de echtscheiding en de regeling van praktische geschilpunten op de wijze waarop verdachte dat wilde.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Beklag tegen beslag op Surinaamse gelden gegrond, geld moet terug

/

Rechtbank Noord-Holland 24 december 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:10644

De rechtbank heeft het strafvorderlijk beslag dat op 17 april 2018 is gelegd op een geldzending van 19.5 miljoen euro uit Suriname, met eindbestemming Hong Kong, opgeheven. Het is in strijd met het internationaal publiekrecht (volkenrecht) gelegd. Ook wordt de teruggave van het geld gelast.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Mega Sunbird: Geen bewijs voor wetenschap bij de verdachte van de criminele herkomst van gelden

/

Rechtbank Rotterdam 11 december 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:9623

Om tot een bewezenverklaring te komen, dient in elk geval buiten elke redelijke twijfel vast te staan dat de verdachte in de ten laste gelegde periode heeft geweten dat het geld dat rond ging in het bouwproject naam project en door hem werd geboekt onder de noemer “naam lening 1”, van misdrijf afkomstig was.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Meldplicht ex art. 47 Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS)

/

Parket bij de Hoge Raad 17 december 2019, ECLI:NL:PHR:2019:1355

Tijdens het lossen vanuit een tankwagen van verdachte (transportbedrijf) op het terrein van een ander bedrijf ontstaat lek in wand tankwagen, waardoor ruim 14.000 kilo zoutzuur weglekt. Bestond er meldplicht ex art. 47 WVGS? Rustte die plicht op verdachte? Kan bewezenverklaarde, gelet op wijziging van art. 47 WVGS per 1 april 2015, worden gekwalificeerd als overtreding van voorschrift gesteld bij art. 47 WVGS?

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

‘Tikkie-fraude’-zaak: Bank kan als benadeelde partij in het strafproces schadevergoeding kan vorderen wanneer zij de schade van haar opgelichte klanten heeft vergoed.

/

Rechtbank Rotterdam 5 december 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:9522

ING heeft meerdere vorderingen ingediend. De rechtbank heeft hiervoor bewezen verklaard dat de verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, echter op grond van jurisprudentie oordeelt de rechtbank dat deelname aan een criminele organisatie op de voet van artikel 140 Sr niet (automatisch) voldoende is voor civielrechtelijke aansprakelijkheid op grond van artikel 6:166 van het Burgerlijk Wetboek voor alle vanuit de criminele organisatie gepleegde delicten en de daaruit geresulteerde schade.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^