Veroordeling ter zake van het feitelijke leiding geven aan het opzettelijk overtreden van een vergunningsvoorschrift

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 13 november 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:4180

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het feitelijke leiding geven aan het opzettelijk overtreden van vergunningsvoorschrift 5.4.2 door grote hoeveelheden TAG langer dan drie jaren op te slaan en het opzettelijk opslaan van TAG hoger dan 15 meter, zonder omgevingsvergunning, waardoor de werking van de inrichting is veranderd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt relevante overwegingen aanhoudingsverzoek & belangenafweging

/

Hoge Raad 12 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1737

Een verzoek tot aanhouding van het onderzoek ter terechtzitting kan ter terechtzitting worden gedaan door de verdachte of diens op de voet van art. 279 Sv gemachtigde raadsman. Ook de raadsman die niet is gemachtigd tot het voeren van de verdediging van de ter terechtzitting niet-verschenen verdachte, kan ter terechtzitting een verzoek tot aanhouding van het onderzoek ter terechtzitting doen voor zover dat verzoek wordt gedaan met het oog op de effectuering van het aanwezigheidsrecht van de verdachte of ten behoeve van het alsnog verkrijgen van de in art. 279, eerste lid, Sv bedoelde machtiging.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Oprichter Stichting Droom Wens veroordeeld voor verduistering

/

Rechtbank Overijssel 18 november 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:4260

De oprichter en directeur van Stichting Droom Wens is voor verduistering en diefstal veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Tussen 2014 en 2018 ging meer dan 600.000 euro niet naar kwetsbare kinderen, maar onder andere naar het casino in verband met zijn gokverslaving. Ook vervalste hij de administratie van de stichting. De rechtbank Overijssel oordeelt dat de man zich voor 3 jaar  niet meer mag bezighouden met de stichting of andere goede doelen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Levert het verzwijgen in een overeenkomst, van reeds aangegane verplichtingen tot doorbetaling van winst aan derden, valsheid in geschrifte op?

/

Parket bij de Hoge Raad 12 november 2019, ECLI:NL:PHR:2019:952

Deze strafzaak houdt verband met een reeks zaken die bekend zijn geworden als de vastgoedfraude ‘Klimop’. Voor deze fraude zijn verschillende verdachten veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Kort gezegd draait het in deze zaken om grootschalige fraude met vastgoed van Bouwfonds Vastgoedontwikkeling (hierna: Bouwfonds) en Projecten Stichting Philips Pensioenfonds. Bij grote bouwprojecten werden hoge bedragen gefactureerd voor werkzaamheden die niet waren uitgevoerd. De teveel betaalde bedragen stroomden uiteindelijk door naar verschillende personen, die zich hiermee verrijkten.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Klaagschriften in verschoningsrechtzaak: zeer uitzonderlijke omstandigheden aangenomen. Verdenking dat advocaat een structurele heeft gespeeld bij witwasstructuren.

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 mei 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:4909

De zeer uitzonderlijke omstandigheden zijn erin gelegen dat klager wordt verdacht van het medeplegen van witwassen, deelname aan een criminele organisatie en het medeplegen van valsheid in geschrifte, dat deze verdenking ziet op een langere periode, dat verdachte als advocaat een structurele rol in die verdenkingen heeft gespeeld, dat er sprake is van een grote omvang van de witwasstructuren (inzet van een groot aantal nationale en internationale rechtspersonen en het advocatenkantoor zelf) en dat er onjuiste informatie aan derden (juridisch en financieel dienstverleners) is verstrekt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^