Veroordeling voor diverse witwasfeiten: daadwerkelijke rechthebbende op aandelen in diverse vennootschappen verhuld, verhuld wie de werkelijke eigenaar was van een schip en een bedrag witwassen

/

Gerechtshof Den Haag 7 maart 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:590

De verdachte wordt veroordeeld voor diverse witwasfeiten, steeds als medepleger. De verdachte heeft onder meer de daadwerkelijke rechthebbende op aandelen in diverse vennootschappen verhuld, verhuld wie de werkelijke eigenaar was van een schip en een bedrag van in totaal 2.95 miljoen euro witgewassen. Het hof stelt omstandigheden vast op grond waarvan het niet anders kan dan dat deze van misdrijf afkomstig waren, en de verdachte dit wist. Na verdiscontering van onder meer de overschrijding van de redelijke termijn legt het hof een gevangenisstraf van 18 maanden op.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Ontneming van drie miljoen euro voor ex-Loyens & Loeff-partner

/

Rechtbank Oost-Brabant 19 maart 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:1658

Een voormalig Loyens & Loeff-partner en -fiscalist moet bijna drie miljoen euro, die hij ontfutselde van goededoelenstichtingen, terugbetalen aan de Staat. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag bepaald. Het OM wilde ruim het dubbele bedrag van hem afpakken: meer dan 6,2 miljoen euro.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

De zaak Saffier: geen opzet onjuiste aangifte bij mogelijk onbevoegdelijke wetgeving

/

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (van de Antillen) heeft een zeer interessante uitspraak gedaan en heeft daarmee een primeur in de strafrechtspraak. Dit is bij mijn weten het eerste oordeel van een strafrechter waarbij vrijspraak volgt op grond van een ‘objectief pleitbaar standpunt’. Het OM vond de uitspraak van het Hof cassatieproof: na lang beraad is het cassatieberoep op 7 februari 2019 ingetrokken. Daarmee is deze zaak definitief. Uit de uitspraak zijn interessante lessen te trekken over hoe een pleitbaar standpunt in de praktijk kan worden benut en daarmee vrijspraak kan worden bereikt.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Rb: met curator getroffen schikking m.b.t. civielrechtelijke (bestuurders)aansprakelijkheid staat vervolgingsbevoegdheid van Openbaar Ministerie niet in de weg

/

Rechtbank Rotterdam 13 februari 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:1947

De verdachte heeft daarnaast een transactievoorstel van de faillissementscurator aanvaard om zijn bestuurdersaansprakelijkheid af te kopen. Dit staat volgens de verdediging aan de vervolgingsbevoegdheid van het OM in de weg, omdat deze transactie mede een punitief karakter draagt in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, waardoor strafvervolging in strijd is met het ne bis in idem-beginsel.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling oplichten van investeerders in film CV's. Verjaringsregeling & civiele vordering tot schadevergoeding.

/

Rechtbank Amsterdam 14 maart 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:1771

De verdediging heeft met een beroep op artikel 3:310 van het Burgerlijk Wetboek aangevoerd dat de benadeelde partijen niet in hun vorderingen kunnen worden ontvangen omdat hun vorderingen zijn verjaard. In het geval van de benadeelde partijen die lid zijn van de vereniging CV9 zijn de vorderingen niet-ontvankelijk omdat zij reeds in civiel geding een vonnis hebben verkregen waarin hun vordering tot vergoeding van schade is toegewezen. Subsidiair heeft de verdediging zich op het standpunt gesteld dat ten aanzien van alle vorderingen geldt dat de behandeling ervan een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^