CBb over bevoegdheid OM om tuchtklacht in te dienen hangende strafrechtelijk onderzoek: levert conflict op met nemo tenetur beginsel

/

College van Beroep voor het bedrijfsleven 7 september 2021, ECLI:NL:CBB:2021:857

Dit betreft een uitspraak over de bevoegdheid van het OM om een tuchtklacht in te dienen hangende een strafrechtelijk onderzoek. Het CBb herhaalt eerdere rechtspraak: dat mag. Het kan echter wel conflict opleveren met het nemo tenetur beginsel. Nadat ondubbelzinnige bevestiging is gekomen dat uitspraken gedaan in de tuchtzaak niet terecht zullen komen in strafdossier, wordt de betrokkene alsnog in de gelegenheid gesteld inhoudelijk verweer te voeren tegen de tuchtklacht.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek Europese Rekenkamer naar EU-inspanningen ter bestrijding van witwassen in bankensector

/

De Europese Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de vraag of de acties van de Europese Unie in de strijd tegen witwassen in de bankensector goed worden uitgevoerd. In het algemeen stelt de ERK vast dat er sprake is van institutionele versnippering en gebrekkige coördinatie op EU-niveau waar het gaat om acties om witwassen en het financieren van terrorisme te voorkomen en om op te treden wanneer risico’s worden vastgesteld. De ERK doet een viertal aanbevelingen aan verschillende EU-organen, waaronder de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en de Europese Bankautoriteit.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

ESMA report on trends, risks and vulnerabilities

/

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU securities markets regulator, published its second Trends, Risks and Vulnerabilities (TRV) Report of 2021. The Report highlights the continued rise in valuations across asset classes in an environment of economic recovery and low interest rates, the increased risk taking of investors and the materialisation of event risks such as GameStop, Archegos and Greensill.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Banken krijgen vergunning om gegevens over fraude te delen

/

De Autoriteit Persoonsgegevens verleent aan ruim 160 financiële instellingen een vergunning om gegevens van fraudeurs te registeren en met elkaar te delen in een incidentenwaarschuwingssysteem. Banken en verzekeraars kunnen elkaar hiervoor waarschuwen door fraude-informatie uit te wisselen. De voorwaarden voor de gegevensuitwisseling staan in het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI).

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Meerjarenagenda NVWA

/

De NVWA houdt toezicht op 7 thema’s die we ‘publieke belangen’ noemen: voedselveiligheid, dierenwelzijn, productveiligheid, tabaks- en alcoholontmoediging, diergezondheid, plantgezondheid, en natuur en milieu. Om te anticiperen op die veranderingen kijkt de NVWA een aantal jaren vooruit, met de meerjarenagenda. Hiermee kunnen ze zich beter voorbereiden op eventuele risico’s die nieuwe ontwikkelingen met zich meebrengen voor de 7 publieke belangen. Zo neemt de online handel toe en er worden steeds meer zaken aangeboden die niet voldoen aan de wettelijke eisen. Door vooruit te kijken, weten ze waar ze qua veiligheid en gezondheid extra op moeten letten en kunnen we ons toezicht daarop aanpassen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^