November 16, 2020

Milieuzaak: Veroordeling voor zonder daartoe verleende vergunning inrichting veranderen en in werking hebben

November 16, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 6 november 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:3440

De verdachte heeft, zonder daartoe verleende vergunning, gedurende langere tijd haar inrichting veranderd en in werking gehad en heeft zich niet gehouden aan gestelde vergunningvoorschriften. De verdachte heeft aanzienlijke hoeveelheden mest van buiten de inrichting aangevoerd en bewerkt. Ook heeft de verdachte zonder vergunning mest gehygiëniseerd.

November 12, 2020

Art. 69 lid 4 AWR is niet van toepassing nu verdachte wordt verweten dat hij valse facturen heeft overgelegd in het kader van een bezwaarschrift tegen een naheffingsaanslag

November 12, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 4 november 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2976

De verdachte heeft gebruik gemaakt van valse facturen om een bezwaarschrift tegen naheffingsaanslagen omzetbelasting te onderbouwen. De verdachte heeft deze facturen aan de Belastingdienst overhandigd om daarmee te doen voorkomen dat hij diensten/goederen had afgenomen van BV B.V., terwijl dit feitelijk niet het geval was.

November 10, 2020

Hof: de voorschriften van de Wwft zijn zgn. ordeningsrecht, waarbij ‘kleurloos opzet’ voldoende is voor een bewezenverklaring

November 10, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 30 oktober 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2899

De verdachte heeft meermaals nagelaten om ongebruikelijke transacties zoals bedoeld in de Wwft te melden. Daarnaast heeft de verdachte meerdere malen nagelaten om cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft te verrichten, dan wel de bij het cliëntenonderzoek verzamelde gegevens op toegankelijke wijze te bewaren.

November 09, 2020

Hof: Geen onafhankelijk fraudeonderzoek door advocaat. Moet gaan om bureau dat onafhankelijk opereert, met voldoende statuur, specifieke onderzoekservaring en kennis van forensisch onderzoek.

November 09, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 november 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:8890

Deze uitspraak ziet op één van de vele procedures in een strijd tussen Sanderink c.q. zijn zonnepanelenbedrijf Dutch Solar Systems (DSS) en Brigitte van Egten, zijn ex-vriendin en tevens voormalig directeur van DSS. Sanderink en zijn huidige partner Rian van Rijbroek – dankzij een uitzending van Nieuwsuur vooral bekend geworden als ‘cybercharlatan’ – beschuldigen Van Egten al enkele jaren van fraude bij DSS. Het hof gaat in deze uitspraak in op wat dient te worden verstaan onder fraudeonderzoek verricht door een onafhankelijk bureau.

November 08, 2020

Overtreding Wwft: geen strafverminderende omstandigheid dat strafbare feiten hebben plaatsgevonden voor huidige management, wel waren de verplichtingen t.t.v. de transacties minder bekend

November 08, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 30 oktober 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2898

De verdachte heeft nagelaten om een ongebruikelijke transactie zoals bedoeld in de Wwft te melden. Daarnaast heeft de verdachte meermaals nagelaten om cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft te verrichten, dan wel de bij het cliëntenonderzoek verzamelde gegevens op toegankelijke wijze te bewaren. Dat de bewezenverklaarde strafbare feiten hebben plaatsgevonden voor de overname van de verdachte door het huidige management, is voor de verdachte vennootschap geen strafverminderende omstandigheid. Wel houdt het hof er rekening mee dat ten tijde van de transacties de verplichtingen uit hoofde van de Wwft minder bekend waren dan heden ten dage. De vertegenwoordigers van de verdachte hebben ter terechtzitting uitgelegd dat de procedures binnen het bedrijf naar aanleiding van het onderzoek zijn aangepast.

Home

BijzonderStrafrecht.nl