Verzoek ex art. 591a Sv. Doorwerking arrest Hoge Raad: Kosten raadsman van verzoeker voldaan door rechtspersoon, geen beletsel voor toekenning vergoeding.

/

Rechtbank Rotterdam 10 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:6406

In het arrest van de Hoge Raad van 4 september 2018 (ECLI:NL:HR:2018:1428) op het cassatieberoep in het belang der wet is de vraag aan de orde geweest of slechts dan tot vergoeding van de kosten van rechtsbijstand kan worden overgegaan in de situatie waarin de verzoeker zelf de kosten van rechtsbijstand heeft moeten dragen of zal moeten dragen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Niet-ambtelijke omkoping, definitie 'lasthebber' ex art. 328ter Sr

/

Gerechtshof Amsterdam 5 juni 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:2264

De verdachte heeft een bedrag van €345.000 aangenomen voor het aanbrengen van een project bij het familiebedrijf waar hij commissaris was. Hij heeft hiervan geen melding gemaakt bij het bedrijf waar hij commissaris was.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Profijtontneming: Toerekenen van voordeel - via resultaat van de maatschap - aan notaris conform (maatschaps)contract (Klimop)

/

Gerechtshof Amsterdam 8 maart 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1550

De raadsman heeft bepleit dat door verplichtingen voortvloeiend uit de wet en bepalingen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en het maatschapscontract, de inkomsten vielen in de maatschap en derhalve mede aan de maat naam 1 zijn toegekomen, waardoor zij niet van (alleen) de veroordeelde in privé kunnen worden ontnomen. Het voordeel moet in aanmerking genomen worden in de jaren waarin de betalingen hebben plaatsgehad, aldus de raadsman.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Geldboete na niet melden contante betaling van een luxe personenauto

/

Gerechtshof Den Haag 6 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2018:3951

De verdachte heeft, als feitelijk leidinggever van een vennootschap, nagelaten om (tijdig) een ongebruikelijke transactie als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme te melden bij het daartoe bestemde meldpunt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

LOVS-oriëntatiepunt Fraude van toepassing op witwassen, indien dit in een frauduleuze context heeft plaatsgevonden

/

Gerechtshof Amsterdam 19 juni 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1970

Er is geen specifiek LOVS-oriëntatiepunt met betrekking tot witwassen. Het oriëntatiepunt Fraude is van toepassing verklaard op witwassen, indien dit in een frauduleuze context heeft plaatsgevonden. Deze frauduleuze context is naar het oordeel van het hof aanwezig nu het witwassen voor een belangrijk deel gepaard ging met valse facturen en belastingfraude.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^