Aanhouding in onderzoek naar grootschalige fraude met omzetbelasting

/

Op 30 mei jl. is een 34-jarige man uit de gemeente Noordoostpolder aangehouden. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrift en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting. Het strafrechtelijk onderzoek startte na een melding van de Belastingdienst. De verdachte had voor meerdere vennootschappen valse aangiften omzetbelasting ingediend. Het vermoeden bestaat dat de man de vennootschappen oprichtte met uitsluitend het doel er omzetbelastingfraude mee te plegen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Seminar Bescherming van Klokkenluiders anno 2023 | Actualiteiten, uitdagingen en handvaten→

/

Donderdag 22 juni 2023 van 9.30 - 17.00 uur
Centrum van Den Haag

Tijdens dit seminar gaan we de diepte in. Inmiddels is iedereen, die een rol heeft bij de implementatie van de Wet bescherming klokkenluiders in hun organisatie en ook degenen die hierover adviseren, wel bekend met de inhoud van de Wbk. Werken met deze wet roept echter de nodige vragen op. Hoe dient er bijvoorbeeld om te gaan met meldingen, melders en beklaagden? Welke rechten hebben zij en welke verplichtingen ontstaan er wanneer richting hen? Deze en meer vragen passeren de revue tijdens dit seminar. Ook komt uitgebreid aan bod wanneer onderzoek dient te worden gedaan naar klokkenluidersmeldingen en als dat het geval is, hoe dat onderzoek het beste vorm te geven.

Read More
/ / /Source
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Twee mannen aangehouden vanwege verdenking van fraude met omzetbelasting, witwassen en valsheid in geschrift

/

De FIOD heeft op maandag 22 mei twee mannen aangehouden in een onderzoek naar Belastingfraude. Een 35-jarige man uit Zaandam en een 33-jarige man uit Hoofddorp zijn voor verhoor overgebracht naar politiebureaus. De mannen worden verdacht fraude met omzetbelasting, witwassen en valsheid in geschrifte. Een woning in Hoofddorp en een garagebox in Amsterdam zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op een motor, auto, telefoons en contant geld. Beide mannen zijn na verhoor heengezonden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Europees akkoord over voorstel voor fiscale transparantie bij cryptoactiva

/

Het voorstel voor een nieuwe richtlijn waarover een politiek akkoord werd bereikt beoogt lidstaten onder meer beter in staat te stellen belastingfraude, belastingontduiking en belastingontwijking op te sporen en tegen te gaan, door alle aanbieders van cryptoactiva – ongeacht hun omvang – ertoe te verplichten transacties van in de EU woonachtige cliënten te melden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD doet onderzoek naar miljoenenfraude

/

Op 8 mei heeft de FIOD doorzoekingen verricht in een woning en op diverse bedrijfslocaties. Dit in verband met een lopend strafrechtelijk onderzoek naar een 68-jarige man, die wordt verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift. Het vermoeden is dat de verdachte via diverse verhullende bedrijfsconstructies geld uit zijn ondernemingen heeft weggesluisd naar ondernemingen in Dubai, Cyprus, Seychellen, Verenigd Koninkrijk en Isle of Man. Deze buitenlandse ondernemingen staan niet op zijn naam, maar vermoed wordt dat de man hiervan feitelijk wel de eigenaar is. De verdenking is dat hij door gebruik te maken van deze constructies miljoenen aan inkomsten en vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst heeft gehouden en hierover dus niet de verschuldigde belasting heeft betaald.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^