In de strijd tegen belastingontduiking en belastingontwijking gaan EU-lidstaten meer fiscale gegevens automatisch uitwisselen. 'Compliance teams staan voor de uitdaging om medewerkers bewust te maken van de noodzaak alle relevante transacties bij de juiste personen te melden.'
Read MoreDe FIOD heeft op dinsdag 21 maart een 57-jarige man aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude gepleegd door een onderneming. Een woning en een bedrijfspand in Den Haag zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd op digitale en fysieke administratie. De man wordt er van verdacht dat hij samen met een 51-jarige vrouwelijke medeverdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan fraude met de omzetbelasting. De man is na verhoor heengezonden, maar blijft verdachte.
Read MoreGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 februari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1967
Ten aanzien van het gedeelte van de feiten dat betrekking heeft op bedrijf 1 heeft de raadsman aangevoerd dat de aangiften zijn ingediend voor het verstrijken van de afgesproken datum. Als dat het geval was, zou geen strafvervolging worden ingesteld. bedrijf 1 voldeed aan de gemaakte afspraak en Verdachte mocht er daarom op vertrouwen dat de zaak in zoverre ten einde was. Omdat toch strafrechtelijke vervolging is ingesteld, is sprake van schending van het vertrouwensbeginsel en het beginsel van redelijke en billijke belangenafweging.
Read MoreOp 17 maart jl. stond een 46-jarige man uit Den Haag voor de Rechtbank Rotterdam. Het Openbaar Ministerie verwijt hem het feitelijk leidinggeven aan twee BV’s waar gedurende meerdere jaren onjuiste aangifte btw werden gedaan en valsheid in geschrifte is gepleegd, met katvangers als bestuurders om zelf uit zicht te blijven. Het totale belastingnadeel komt neer op bijna 400.000 euro. Het OM eist een gevangenisstraf van 18 maanden tegen de man.
Read MoreVanaf 1 maart moeten alle belastingplichtigen in Nederland die daartoe zijn uitgenodigd weer aangifte inkomstenbelasting doen. Sommige mensen weigeren aangifte te doen. Dat heeft gevolgen. Het Functioneel Parket (FP) Amsterdam, onderdeel van het Openbaar Ministerie, heeft in samenwerking met de Belastingdienst in 2022 strafrechtelijke onderzoeken ingesteld naar verdachten die structureel weigeren aangifte inkomstenbelasting te doen.
Read More
