Rechtbank Rotterdam 23 april 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:3258
De rechtbank heeft zich de vraag gesteld of het voorgaande voldoende is om af te wijken van het uitgangspunt in zaken als de onderhavige, te weten de oplegging van een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Namens de verdachte is aangevoerd dat het advies van de psycholoog daaraan in de weg staat.
Read MoreParket bij de Hoge Raad 23 april 2019, ECLI:NL:PHR:2019:412
Art. 48 Sr stelt buiten twijfel dat voor medeplichtigheid opzet is vereist: louter het opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van een misdrijf en het opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van dit misdrijf, leveren medeplichtigheid op. Voorwaarde voor strafbare medeplichtigheid is dat niet alleen wordt bewezen dat verdachtes opzet was gericht op – in dit geval – het verschaffen van gelegenheid als bedoeld in art. 48, aanhef en onder 2˚, Sr, maar tevens dat verdachtes opzet was gericht op het door de dader(s) gepleegde misdrijf.
Read MoreRechtbank Amsterdam 23 april 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:2895
Verdachte wordt vrijgesproken van het doen van onjuiste belastingaangifte. Niet kan worden bewezen dat verdachte in de ten laste gelegde periode in Nederland belastingplichtig was. Hij wordt wel veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf voor gewoontewitwassen.
Read MoreDe FIOD heeft woensdag 24 april een 34-jarige man uit Haarlem en een 21-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Zij worden verdacht van handel in merkvervalste kleding. Bij doorzoeking op twee bedrijfsadressen in Amsterdam werden opslagboxen vol met kleding en schoenen aangetroffen.
Read MoreBanken zijn wettelijk verplicht om de integriteit van hun klanten nauwlettend in de gaten te houden. Publicaties over witwasconstructies van bankklanten maken duidelijk dat dit een complex proces is waarbij zeer grote belangen op het spel staan. Deze klantintegriteitstoets heeft nadrukkelijk ook een fiscale dimensie.
Read More
