Tot 4 jaar cel geëist voor faillissementsfraude piramide fonds

/

Vorige week stonden twee verdachten (man en vrouw) van faillissementsfraude voor de rechter in Zwolle. Het Openbaar Ministerie verwijt hen naast faillissementsfraude ook oplichting, witwassen en belastingfraude. Verdachten zouden vakantievilla’s in diverse landen, waaronder Antigua, hebben ontwikkeld maar het bleek een zogenaamd piramide fonds. Een kaartenhuis wat in 2012 failliet ging. De Belastingdienst is voor 50 miljoen euro benadeeld door de ondergang van het betreffende concern.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM maakt gang naar Ondernemingskamer inzake Centric Holding

/

Het Openbaar Ministerie heeft op 24 oktober, om redenen van openbaar belang, een verzoek tot onderzoek (een zogenoemde enquête) naar Centric Holding BV (Centric) ingediend bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. Directe aanleiding hiervoor is dat de Raad van Bestuur van Centric de benoeming op woensdag 19 oktober van dhr. Sanderink als niet-uitvoerend bestuurder, niet heeft teruggedraaid.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hof van Justitie: Preventieve bewaring van gegevens ter bestrijding van marktmisbruik ontoelaatbaar

/

HvJ EU 20 september 2022, C-339/20 en C-397/20 (V.D. en S.R.)

Het Hof oordeelt dat het operatoren van elektronische communicatiediensten niet is toegestaan om in de strijd tegen marktmisbruik, waarvan handel met voorkennis deel uitmaakt, verkeersgegevens preventief algemeen en ongedifferentieerd te bewaren gedurende een jaar vanaf de datum van registratie. Bovendien kan een nationale rechter niet de werking in de tijd beperken van een ongeldigverklaring van nationale wetgeving die een dergelijke bewaring voorschrijf.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

CBb: Bunq mag klanten screenen via kunstmatige intelligentie

/

College van Beroep voor het bedrijfsleven 18 oktober 2022, ECLI:NL:CBB:2022:707

Banken zijn verplicht hun klanten te screenen en monitoren op de risico’s van witwassen en financiering van terrorisme. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt hierop toezicht. De handhaving van de antiwitwasregels heeft de afgelopen tijd veel aandacht gekregen en staat centraal in de rechtszaak tussen bunq en toezichthouder DNB, waarin het College van Beroep voor het bedrijfsleven in hoger beroep uitspraak deed. In deze zaak gaat het om de aanwijzingen die DNB bunq heeft gegeven om te voldoen aan de antiwitwasregels, die deze bank volgens DNB zou hebben overtreden.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Speech Laura van Geest bij AFME’s Annual European Compliance and Legal Conference

/

AFM-voorzitter Laura van Geest opende op 12 oktober 2022 de 6e editie van AFME’s Annual European Compliance and Legal Conference als key note speaker. In haar speech ‘Always look on the bright side of life’ ging Laura in op zowel de kansen als uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en internationalisering van de financiële markten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^