Na een moeizame start van de behandeling ter zitting heeft het Openbaar Ministerie op 15 juni in Zwolle een gevangenisstraf geëist voor de duur van 4 jaar en drie maanden, tegen een 69-jarige verdachte uit Gorssel, in de zogeheten Eurocommerce zaak. Het gaat om een omvangrijke zaak, waarbij sprake is geweest van valsheid in geschrifte en faillissementsfraude.
Read MoreIn July 2021 the European Commission presented a package of legislative proposals to strengthen the EU’s AML/CFT rules, the AML Package. The goal is to harmonise AML/CFT rules across the European Union. The package includes a proposal for the creation of an AML authority at EU level, the Sixth AML Directive and a proposal for an AML Regulation.
Read MoreOp 1 juni stonden een moeder van 60 jaar uit Vinkeveen en zoon van 33 jaar uit Vinkeveen samen voor het gerecht in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie verwijt de twee verdachten van het overtreden van de Wet op het Financieel Toezicht, waardoor in totaal veertien beleggers 600.000 euro kwijt zijn geraakt. Het OM eist daarom 120 uur taakstraf tegen de zoon en 160 uur taakstraf tegen de moeder.
Read MoreHet signaleren en opvolgen van fraude(risico’s) is een belangrijke verantwoordelijkheid van de accountant. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt in een nieuw position paper dat accountantsorganisaties deze rol beter kunnen invullen. De AFM wil de komende jaren duidelijke signalen zien dat accountantsorganisaties meer en structureel aandacht geven aan de detectie en de opvolging van frauderisico’s in de wettelijke controle.
Read MoreHoge Raad 24 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:756
Het hof heeft onder meer bewezenverklaard dat de verdachte geldbedragen die hij van de aangevers ter investering had ontvangen heeft verduisterd. De bewezenverklaring dat de verdachte die geldbedragen “anders dan door misdrijf onder zich had” is echter niet begrijpelijk, nu het hof tevens (cumulatief) heeft bewezenverklaard dat de verdachte (al dan niet handelend onder de naam van zijn eenmanszaak A) de aangevers door oplichting heeft bewogen tot afgifte van die geldbedragen aan hem.
Read More
