Justis voert de Garantstellingsregeling curatoren (GSR) uit. Hiermee helpt Justis curatoren bij hun onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en/of faillissementspauliana bij faillissementen. De afgelopen tijd zijn diverse successen geboekt doordat curatoren die een beroep deden op de Garantstellingsregeling procedures succesvol afrondden of schikkingen troffen.
Read MoreOp 4 augustus eiste het Openbaar Ministerie voor de rechtbank Rotterdam een gevangenisstraf van 12 maanden tegen een verdachte ondernemer. Het OM verwijt verdachte faillissementsfraude te hebben gepleegd. Ook ontving verdachte volgens het OM jarenlang onterecht een WW-uitkering. Het gaat in totaal om ruim 80.000 euro dat verdachte onterecht kreeg uitgekeerd.
Read MoreDe FIOD heeft woensdag 15 juli een woning in Enschede doorzocht. Ook vonden doorzoekingen plaats in Duitsland en Denemarken. Hierbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Een man en vrouw (61 en 51 jaar) worden verdacht van faillissementsfraude en valsheid in geschrift. Er is niemand aangehouden.
De verdachte man is zowel persoonlijk als met zijn onderneming failliet verklaard. Sindsdien moet hij zijn inkomsten en vermogen melden aan een curator. Het vermoeden is dat hij in onder meer Denemarken, Duitsland en Nederland werkzaamheden heeft verricht waarvoor hij voor circa 700.000 euro aan inkomsten zou hebben ontvangen. Deze inkomsten zijn niet gemeld en het vermoeden is dat de man constructies heeft bedacht om de inkomsten aan het oog van de curator te onttrekken. Ook is geld gelopen via privé-rekeningen van de verdachte vrouw.
Bron: FIOD
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 juli 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:5054
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude door de administratie van de gefailleerde vennootschap niet op orde te houden. Verdachte was bestuurder van de vennootschap en als zodanig verantwoordelijk voor een deugdelijke boekhouding. Uit het dossier blijkt dat er sprake was van een ondeugdelijke, op alle fronten tekort schietende administratie. Ook blijkt dat de gebrekkige administratie mede een rol heeft gespeeld bij het faillissement van het autobedrijf. Daaraan heeft zij dus een belangrijke bijdrage geleverd. Faillissementsfraude is mede vanwege de mogelijke benadeling van schuldeisers een ernstig strafbaar feit, dat inbreuk maakt op een goed verloop van het handelsverkeer.
Read MoreGerechtshof Den Haag 23 juni 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1048
De verdachte is reeds meermalen voor soortgelijke feiten (oplichting) veroordeeld en gevreesd moet worden dat hij zijn praktijken zal voortzetten. Eerdere onvoorwaardelijke straffen hebben hem daar immers ook niet van weerhouden. Het hof legt een aanzienlijke gevangenisstraf van 6 jaar op, om de maatschappij langdurig te beschermen. Omdat de verdachte gebruik maakt van valse namen gelast het hof daarom ook openbaring van deze uitspraak, na het onherroepelijk worden daarvan, vergezeld met een foto van het aangezicht van de verdachte.
Read More
