Uniek: Hof gelast publicatie foto van veroordeelde bij uitspraak op rechtspraak.nl

Gerechtshof Den Haag 23 juni 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1048

De verdachte is reeds meermalen voor soortgelijke feiten (oplichting) veroordeeld en gevreesd moet worden dat hij zijn praktijken zal voortzetten. Eerdere onvoorwaardelijke straffen hebben hem daar immers ook niet van weerhouden. Het hof legt een aanzienlijke gevangenisstraf van 6 jaar op, om de maatschappij langdurig te beschermen. Omdat de verdachte gebruik maakt van valse namen gelast het hof daarom ook openbaring van deze uitspraak, na het onherroepelijk worden daarvan, vergezeld met een foto van het aangezicht van de verdachte.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Insolventie van natuurlijke en rechtspersonen binnen Europa

In deze bijdrage wordt een korte uiteenzetting gegeven van de Herziene Europese Insolventieverordening. Deze verordening biedt de grondslag op basis waarvan Europese insolventieprocedures kunnen worden geopend en regelt de rechtsgevolgen van de opening van een insolventieprocedure in een andere lidstaat. Ook worden de verschillende bronnen besproken die het notariaat ter beschikking staan ten aanzien van het rechercheren van partijen op betrokkenheid bij Europese insolventieprocedures.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak voor schending van administratieplicht en medeplegen van oplichting, nu betrokkenheid van verdachte onvoldoende kan worden vastgesteld

Rechtbank Den Haag 10 juni 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:5191

Op 17 maart 2014 heeft Curator in het faillissement van bedrijf, aangifte gedaan van faillissementsfraude. Curator heeft verklaard dat het bestuur van bedrijf werd gevoerd door bedrijf, waarvan Directeur/eigenaar sinds 25 september 2012 bestuurder en enig aandeelhouder was. Vanaf het moment dat Directeur/eigenaar formeel bestuurder werd, is bedrijf zich gaan bezig houden met faillissementsfraude door middel van in- en verkoop van kippenvlees. Er werden door bedrijf grote hoeveelheden kip op krediet besteld, zonder dat de betreffende facturen daadwerkelijk betaald werden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen in onderzoek naar faillissementsfraude, oplichting en witwassen

Op 4 juni heeft de FIOD twee mannen (51 en 42 jaar) uit Amsterdam en Leeuwarden aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, oplichting en witwassen. Een 32-jarige vrouw uit Amsterdam, die niet is aangehouden, wordt verdacht van witwassen. Er zijn doorzoekingen gedaan in een woning en bedrijfspand in Amsterdam en een woning in Leeuwarden. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, bankrekeningen, een Audi A7, sieraden, designer kleding en tassen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Leestip: Vaststelling van aansprakelijkheid van bestuurders

De auteur analyseert eerst de systematiek van de onrechtmatige daad en van de wanprestatie. Vervolgens beschrijft zij wanneer het bestuurdersaansprakelijkheidsregime wordt geactiveerd (het bestuurdersbegrip) en analyseert zij bestuurdersaansprakelijkheid binnen het systeem van de onrechtmatige daad en de wanprestatie. Om overzichtelijk de systematiek van bestuurdersaansprakelijkheid weer te geven, formuleert de auteur een stappenplan waarbij aansluiting is gezocht bij de bekende vereisten (of stappen) van de onrechtmatige daad en de wanprestatie. Met dit handzame stappenplan ontwikkelt de auteur een kapstok die overzichtelijk de systematiek van bestuurdersaansprakelijkheid weergeeft.

Read More
Print Friendly and PDF ^