Mag de president van een bank, die tegelijkertijd lid is van de raad van bestuur van de ECB, strafrechtelijk worden vervolgd?

Mag de president van een nationale centrale bank die tegelijkertijd lid is van de raad van bestuur van de ECB, strafrechtelijk worden vervolgd op het niveau van de betrokken lidstaat of verzet een Unierechtelijke immuniteit zich daartegen? Deze vraag is aan de orde in een zaak voor het Hof van Justitie EU waar een verzoek om een prejudiciƫle beslissing is gedaan, die voortkomt uit een strafprocedure die in Letland tegen de voormalige president van de centrale bank van Letland wordt gevoerd wegens corruptie en het witwassen van geld in verband met een prudentiƫle toezichtprocedure die betrekking heeft op een Letse bank.

Read More
, ,
Print Friendly and PDF ^

HR gaat in op betekenis van EHRM Keskin voor beoordeling van verzoeken tot het oproepen en horen van getuigen en voor het gebruik van verklaringen van getuigen voor het bewijs

Hoge Raad 20 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:576

De Hoge Raad gaat in dit arrest nader in op de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens in de zaak Keskin tegen Nederland en de betekenis van die uitspraak voor de beoordeling van verzoeken tot het oproepen en horen van getuigen door de Nederlandse strafrechter en voor het gebruik van verklaringen van getuigen voor het bewijs in gevallen waarin de verdediging niet een behoorlijke en effectieve mogelijkheid heeft gehad om het ondervragingsrecht uit te oefenen. Na een weergave van eerdere rechtspraak van de Hoge Raad en van de overwegingen van het EHRM in de zaak Keskin, bespreekt de Hoge Raad – in reactie op de uitspraak van het EHRM – enkele uitgangspunten van het Nederlandse stelsel met betrekking tot het oproepen en horen van getuigen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Europese Commissie wil harde aanpak georganiseerde misdaad en fraude

De Europese Commissie gaat de georganiseerde misdaad de komende vijf jaar harder aanpakken. Dat gebeurt met strengere handhaving van wetten, nauwere justitiƫle samenwerking tussen lidstaten en het gebruiken van nieuwe technologieƫn. Het gaat vooral om drugshandel, mensensmokkel en -handel, georganiseerde vermogensdelicten en fraude. In 2019 leverde dat volgens Brussel criminelen in de EU ongeveer 139 miljard euro op.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Europol: Schaal en complexiteit van witwasactiviteiten in Europa wordt onderschat

Het witwassen van geld in de Europese Unie is wijdverbreid en complexer dan eerder werd gedacht, waarschuwt Europol in EU SOCTA 2021. De European Union serious and organised crime threat assessment (SOCTA) wordt elke vier jaar gepubliceerd en schetst het huidige landschap voor criminaliteit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

EOM start per 1 juni 2021 met strafrechtelijke onderzoeken

In een brief aan Didier Reynders en Johannes Hahn (Europese Commissie) stelt de Hoofdaanklager van het EOM, Laura Kƶvesi, voor om de operationele activiteiten per 1 juni 2021 te starten. Nu belangrijke stappen, als het aanwijzen van het College en gedelegeerde Europese aanklagers, zijn gezet en diverse ā€˜working arrangements’ met belangrijke partners zijn gesloten, is het EOM klaar te starten met het daadwerkelijk verrichten van operationele activiteiten, zoals de start van strafrechtelijke onderzoeken.

Read More
Print Friendly and PDF ^