Heimelijke transacties met cryptocurrencies: een grijs gebied tussen witwaspraktijken en verstandige praktijken

Cryptocurrencies vereisen in vergelijking met giraal geld een grote mate van transparantie om te kunnen fungeren als betaalmiddel. Hierdoor kan er vanuit de gebruikers het verlangen ontstaan om hun privégegevens en transacties tot op een zekere hoogte te verhullen. Dit staat haaks op het verlangen van handhavende autoriteiten die belast zijn met het tegengaan van witwassen. In dit artikel wordt besproken hoe de huidige regelgeving daar een oplossing voor kan bieden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

42 maanden gevangenisstraf voor cybercrime en witwassen

Rechtbank Noord-Nederland 16 maart 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:888

Een 22-jarige man is door de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, veroordeeld tot 42 maanden gevangenisstraf voor cybercrime en witwassen. Op Marktplaats verzocht hij verkopers om 1 eurocent over te maken. Via een malafide betaallink en een phishingsite die leek op de website van een bank, kreeg hij controle over andermans bankrekening. Het gestolen geld ging eerst naar rekeningen van zijn 'geldezels', en werd daarna gepind.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Grote virtuele schuilplaats voor criminele praktijken gevonden en gesloten

Niet eerder is in Nederland een bedrijfsverzamelgebouw met zoveel gevestigde bedrijven in beeld gebracht en van waaruit georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Nederland werd gefaciliteerd. Na een langdurig gezamenlijk onderzoek door de Politie, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, de FIOD (die allen samenwerken onder de coördinatie van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum Noord-Holland) en de gemeente Heerhugowaard, heeft burgemeester Blase van Heerhugowaard het pand aan de Celsiusstraat op het bedrijventerrein de Zandhorst in Heerhugowaard gesloten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Celstraf en geldboete geëist tegen verdachte die op grote schaal misbruik maakte van accountgegevens webwinkels

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft een gevangenisstraf van 30 maanden en een geldboete van 10.000 euro geëist tegen een 27-jarige man uit Arnhem. Hij wordt ervan verdacht dat hij een enorme hoeveelheid inloggegevens met wachtwoorden voor verschillende accounts van webwinkels heeft bemachtigd. Hij gebruikte de gegevens op deze lijsten om dure spullen bij deze webwinkels te bestellen. Hij verkocht deze spullen vervolgens weer door en dupeerde zo vele mensen, die geen idee hadden dat hun account- en identiteitsgegevens werden misbruikt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OvJ niet-ontvankelijk voor vervolging internetprovider voor medeplichtigheid tot of bij het voorhanden hebben en gebruiken van een botnet

Rechtbank Rotterdam 25 februari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2040

Onder beide ten laste gelegde feiten wordt de verdachte verweten dat hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks in de periode 5 juni 2018 tot en met 1 oktober 2019 opzettelijk behulpzaam is geweest bij kort gezegd hacken (feit 1) en het voorhanden hebben van een botnet (feit 2). De geboden hulp zou hebben bestaan uit het ter beschikking stellen van IPadressen en/of servers. In de tenlastelegging is echter niet op enigerlei wijze tot uitdrukking gebracht dat de verdachte niet slechts als telecommunicatiedienstverlener als zodanig heeft gehandeld, maar (ook) anderszins betrokken is geweest bij het onderliggende strafbare feit. Dat ligt ook niet impliciet besloten in de ten laste gelegde medeplichtigheid, nu ook een service provider die als zodanig handelt en een normaal niveau van oplettendheid heeft, medeplichtig kan zijn.

Read More
Print Friendly and PDF ^