February 23, 2020

Conclusie AG met regelgeving, literatuur en rechtspraak over (witwassen en) bitcoins

February 23, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Parket bij de Hoge Raad 18 februari 2020, ECLI:NL:PHR:2020:148

Het middel klaagt, als gezegd, over de kwalificatie van het onder 2 bewezenverklaarde als witwassen in de zin van art. 420bis, eerste lid onder b, Sr. Blijkens de toelichting is de steller van mening dat uit ’s hofs motivering niet kan worden afgeleid dat sprake is ‘van gedragingen van de verdachte die (kennelijk) ook gericht zijn geweest op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van die geldbedragen’.

February 20, 2020

Strafeis: 18 maanden tegen student in groot cybercrime onderzoek

February 20, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

"Een high level hacker en professioneel zakenman die tienduizenden euro’s aan Bitcoins verdiende door strafbare feiten te plegen." Zo typeert de officier van justitie van het Landelijk Parket een 21-jarige verdachte uit Utrecht die vanmorgen terechtstond in een cybercrimezaak voor de rechtbank Rotterdam. De officier eiste 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar.

February 20, 2020

Art. 12 Sv procedure: Ondanks onvoldoende onderzoek van de politie valt een succesvolle strafvervolging van beklaagden niet te verwachten

February 20, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 4 februari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:326

Het klaagschrift ziet op de beslissing van het openbaar ministerie om beklaagden niet te vervolgen ter zake van Whatsapp fraude. Het hof is van oordeel dat het door de politie verrichte onderzoek summier is geweest. Oplichting dan wel fraude via WhatsApp komt steeds vaker voor en hiervoor wordt in de media veelal gewaarschuwd. Ondanks deze waarschuwingen heeft klager, zonder uitvoerige controle, geld overgemaakt naar een tweetal rekeningen die niet op naam van naam autobedrijf staan.

February 18, 2020

Twee aanhoudingen in twee onderzoeken naar witwassen met cryptovaluata

February 18, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

De FIOD heeft maandag 17 februari in twee strafrechtelijke onderzoeken twee mannen aangehouden op verdenking van het witwassen met cryptovaluta. Beide onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.

February 18, 2020

Publicatie Memorie van Antwoord Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

February 18, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Op 14 februari 2020 is de Memorie van Antwoord bij de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn gepubliceerd. Het wetsvoorstel bevat de implementatie van een richtlijn die de vierde antiwitwasrichtlijn wijzigt. Deze richtlijn bevat voor een groot deel een verdere aanvulling en aanscherping van reeds bestaande verplichtingen. Daarnaast bevat de richtlijn enkele nieuwe verplichtingen, waarvan de belangrijkste betrekking hebben op verplichtingen voor aanbieders van diensten met virtuele valuta, het stellen van verdere beperkingen aan het gebruik van anonieme prepaidkaarten en het creëren van ruimere mogelijkheden voor toezichthouders om informatie te delen met opsporingsinstanties.

Home

BijzonderStrafrecht.nl