Fraudeonderzoeker/cybercrimespecialist. Zo laat het werk van Moniek de Nooij bij De Volksbank zich het best omschrijven. Daarnaast werkt De Nooij samen met andere banken, politie en justitie in ECTF – een speciale taskforce tegen cybercriminaliteit. Ook was De Nooij betrokken bij de recente Europese campagne tegen money muling. Een groeiend probleem, aldus De Nooij.
Read MoreHet is helemaal ingeburgerd: “even een betaalverzoek sturen.” Als je de rekening van een avondje in de kroeg wilt delen, als je iemand nog terug moet betalen of als je iets koopt of verkoopt online. De verkoper plaatst een advertentie, de potentiële koper reageert en stuurt een betaalverzoek. Maar, in plaats van geld te krijgen wordt de verkoper geld ontfutseld: door te klikken op de link kregen de kopers de mogelijkheid om de bankrekening van de verkoper leeg te halen.
Read MoreDe Raad van de Europese Unie heeft op 17 mei 2019 een kader opgezet om gerichte beperkende maatregelen op te leggen als afschrikking tegen en in reactie op cyberaanvallen die een externe bedreigingvoor de EU of haar lidstatenvormen, inclusief cyberaanvallen tegen derde staten of internationale organisaties, indien dat nodig wordt geacht om de doelstellingen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) te verwezenlijken.
Read MoreDe strafvorderingsrichtlijn Oplichting is op het punt van online handelsfraude aangescherpt en is op 1 maart in werking getreden. De richtlijn biedt een officier van justitie handvatten voor het bepalen van een straf(eis) bij oplichting al dan niet via internet. Aanleiding voor aanscherping van de richtlijn is het nieuwe wetsartikel 326e in het Wetboek van Strafrecht dat onder de Wet computercriminaliteit III valt en die op dezelfde datum in werking is getreden.
Read MoreDe hoge versnelling waarmee de ontwikkelingen in de wereld van e-commerce gepaard gaan, roept de vraag op of fiscale risico’s zich in hetzelfde tempo manifesteren. De auteurs concluderen dat de huidige wettelijke EU-maatregelen slechts een deel van de fiscale risico’s blijken af te dekken. Belastingdiensten zullen moeten gaan samenwerken met onlineplatformen om de fiscale e-commercerisico’s adequaat te handhaven.
Read More
