OM ook door Hof niet-ontvankelijk verklaard in vervolging van drie KPMG accountants

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 juni 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:6837, ECLI:NL:GHARL:2021:6836, ECLI:NL:GHARL:2021:6835

In navolging van de Rechtbank Midden-Nederland heeft ook het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in een zaak tegen drie accountants van KPMG. De drie werden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. De zaak is gerelateerd aan een omkopingszaak: Ballast Nedam heeft in het verleden buitenlandse ambtenaren in Saoedi-Arabië en Suriname omgekocht om zo grote projecten binnen te slepen. De betalingen zouden door Ballast Nedam zijn verhuld in de administratie. Het OM heeft in die zaak een schikking getroffen met Ballast Nedam.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag Integriteit 2020 Ministerie van Financiën

/

De jaarrapportage van het ministerie van Financiën geeft inzicht in de wijze waarop invulling is gegeven aan het integriteitsbeleid in 2020. Het gaat daarbij om het gehele terrein van integriteit inclusief omgangsvormen en omvat beleid en kaderstelling, bewustwording en preventie, advisering, handhaving en afdoening. Bij het verslag zit een geanonimiseerd overzicht van het aantal schendingen in 2020, de aard van de schending en hoe deze schendingen zijn afgedaan.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

ISO Handbook for preventing and combating bribery in organizations

/

Bribery is one of the world economy’s most costly and destructive issues, ruining communities and eroding public trust. ISO has an International Standard to combat corruption by helping organizations instil an anti-bribery culture. A new handbook has just been published that lets users of the standard maximize the benefits that it offers.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth

/

A new open-access book published by the Basel Institute on Governance explores the rapid growth of illicit enrichment legislation around the world and its use to target corruption and recover illicitly obtained assets.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Het strafrechtelijke onderzoek Guardian nader beschouwd

/

In deze bijdrage wordt aan de hand van het onderzoek Guardian beschreven welke bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties de toezichthouders en het OM kunnen opleggen aan de Wwft-instellingen om hen tot naleving te dwingen of te sanctioneren indien zij de Wwft niet (juist) naleven.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^