March 11, 2021

Conceptwetsvoorstel rechterlijke toetsing van hoge transacties gepubliceerd

March 11, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Op 11 maart is het conceptwetsvoorstel in consultatie gegaan met onder andere een regeling voor de rechterlijke toetsing van hoge transacties. Deze rechterlijke toets komt in de plaats van de op 4 september 2020 in werking getreden aanwijzing hoge transacties van het openbaar ministerie op basis waarvan voorgenomen hoge transacties, tot aan inwerkingtreding van de regeling in dit wetsvoorstel, door een onafhankelijke commissie worden getoetst.

March 11, 2021

OESO-rapport: Ending the Shell Game - Cracking down on the Professionals who enable Tax and White Collar Crimes

March 11, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

White collar crimes like tax evasion, bribery, and corruption are often concealed through complex legal structures and financial transactions facilitated by lawyers, accountants, financial institutions and other "professional enablers" of such crimes. These crimes have significant impacts on government revenue, public confidence and economic growth, including the recovery from COVID-19. This OECD report sets out a range of strategies and actions for countries to take to tackle professional intermediaries who enable tax evasion and other financial crimes on behalf of their criminal clients.

March 10, 2021

Artikel: Foreign Direct Investments screening en financieel economische criminaliteit

March 10, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Ter bescherming van de nationale veiligheid en openbare orde zal ook Nederland buitenlandse investeerders gaan screenen. De Europese Commissie (EC) en de individuele lidstaten hebben onderkend dat de nationale veiligheid van en openbare orde in lidstaten van de Europese Unie (EU) gevaar kan lopen door buitenlandse directe investeringen (Foreign Direct Investments of FDI) in Europese ondernemingen. In dit artikel wordt nader ingegaan op de FDI Screening Verordening, de mogelijke risico’s van financieel economische criminaliteit en de screeningsmogelijkheden voor private partijen om vroegtijdig mogelijke risico’s te onderkennen.

March 09, 2021

Artikel: Het belang van internationale samenwerking in de strijd tegen corruptie

March 09, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Peter van Leusden werkte 25 jaar bij de fiscale opsporingsdienst en drukte als FIOD-projectleider een stempel op internationale opsporingsonderzoeken zoals die van SBM Offshore. Van dichtbij maakte hij mee wat er bij banken en bedrijven allemaal mis ging op het gebied van corruptie en witwassen. Deze ervaring leverde hem nieuwe inzichten op in hoe de bedrijfscultuur, de ‘tone at the top’, gedragingen kan beïnvloeden. En: hij ontdekte dat de rol van de Raad van Commissarissen daarin doorslaggevend kan zijn. Inzichten die hij een op een kan toepassen in zijn nieuwe loopbaan als anti-corruptie en anti-fraude expert.