In 2020 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 319 op verzoek van het buitenland. Dat blijkt uit het jaarbericht van de FIOD. ‘Bij veel van onze onderzoeken springt de samenwerking eruit.’ Zeker in grote onderzoeken naar (facilitators van) fiscale of financieel-economische fraude, witwassen en corruptie wordt met meerdere partijen samengewerkt, nationaal én internationaal.
Read MoreBrian Kidd, who led the US Department of Justice’s market integrity and major frauds unit in the Criminal Division since 2018, officially left on 1 January, an agency spokesperson said. Kidd is replaced by Lisa Miller, an experienced white-collar prosecutor who’s taken over as acting head of the unit.
Read MoreWilleke Slingerland schreef een proefschrift over netwerken en corruptie: Network corruption: When social capital becomes corrupted. Slingerland, verbonden aan het Lectoraat Governance van Hogeschool Saxion, promoveerde op 20 juni 2018 aan de Vrije Universiteit. Sinds 2009 deed zij onderzoek naar netwerkcorruptie. Haar onderzoek toont aan dat er in de corruptieliteratuur te weinig aandacht is voor de rol van netwerken en dat er in de netwerkliteratuur maar beperkt aandacht is voor het ‘ontaarden’ van netwerken. Onderzocht is of de moeizame aanpak en vervolging van corruptie veroorzaakt wordt door de beperking van het huidige anti-corruptiebeleid.
Read MoreIn veel gevallen kunnen beheerders van beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen hun compliancefunctie verbeteren en verder professionaliseren. Dat blijkt uit onderzoek van de AFM naar de inrichting en impact van de compliancefunctie. De AFM heeft handvaten opgesteld ter verbetering van de impact en inrichting van de compliancefunctie bij beheerders van beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen.
Read MoreIn mei 2019 is op initiatief van het Huis voor Klokkenluiders het Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA) opgericht. Inmiddels telt het netwerk 25 leden uit 21 EU-lidstaten. Tijdens de plenaire vergadering begin december is een verklaring aangenomen. Een belangrijke boodschap hierin is dat de lidstaten nog slechts één jaar hebben om te zorgen dat de Klokkenluidersrichtlijn wordt omgezet in nationaal recht. De wetgevers in die landen waar de implementatie van de Richtlijn nog niet is begonnen of niet voldoende voortgang wordt gemaakt, worden opgeroepen om hier meer vaart achter te zetten.
Read More
