Uitspraak Hoge Raad in strafzaken rond SNS Property Finance

Een deel van de veroordelingen van een aantal verdachten dat betrokken was bij de fraudezaak rond SNS Property Finance (hierna SNS PF) blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld. De zaak gaat over een groep personen die was ingehuurd door SNS PF, de vastgoedtak van SNS-bank. Zij spraken onderling af dat zij de uurvergoeding die ze van SNS PF ontvingen deels doorbetaalden aan de personen die hen hadden aangebracht bij SNS PF zonder dat te melden aan SNS.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AG HvJ EU: Fabrikant van auto’s met ‘sjoemelsoftware’ kan worden aangeklaagd in de lidstaat van aankoop

Een onderneming kan door de kopers van auto’s die zij heeft gemanipuleerd, worden aangeklaagd voor de rechtbanken van de lidstaat waar die voertuigen zijn gekocht. Dat is het advies van advocaat-generaal Campos Sánchez-Bordona aan het EU-Hof in de zaak van Verein für Konsumenteninformation tegen Volkswagen AG. In de conclusie stelt de AG dat de verzoekers overeenkomstig de algemene regels inzake internationale bevoegdheid ( verordening 1215/2012 ) moeten worden gedagvaard voor de gerechten van de lidstaat waar de verweerder zijn woonplaats heeft.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Interbestuurlijk toezicht op bestuurlijke integriteit

De integriteit van het lokaal bestuur en het versterken van de integriteitscultuur in gemeenten staan hoog op de landelijke politiek-bestuurlijke agenda. De minister stelt dat het huidige instrumentarium van het generieke toezicht tekortschiet en er behoefte is aan meer middelen en instrumenten. Daarom verkent ze nieuwe vormen van interbestuurlijk toezicht vanuit het Rijk en de provincie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

ACFE Report to the Nations: global study on occupational fraud

The Association of Certified Fraud Examiners has published the 2020 edition of the Report to the Nations, a study of the impact occupational fraud has on organizations throughout the world. This study represents the most comprehensive examination available of the costs, methods, victims, and perpetrators of occupational fraud.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist in hoger beroep tot één jaar cel tegen medeverdachten in zaak van de 'politiemol'

Twaalf en acht maanden gevangenisstraf. Dat is de eis van de advocaat-generaal, tegen twee medeverdachten (41 en 35 jaar) in de zogenaamde ‘politiemol’-zaak. Beide mannen worden verdacht van het medeplegen van schending van het ambtsgeheim en omkoping. Daarnaast wordt één van de verdachten, de 41-jarige man, verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

Read More
Print Friendly and PDF ^