Cbb laat boete trustkantoor TMF grotendeels in stand voor rol in Mozambikaanse fraudezaak
/College van Beroep voor het bedrijfsleven 26 april 2021, ECLI:NL:CBB:2021:432
Trustkantoor TMF werd in 2013 bestuurder van een vennootschap die 850 miljoen dollar uitleende voor het opzetten van een visserijbedrijf in Mozambique. In 2016 nam de Mozambikaanse overheid alle uitstaande schulden over kort voordat de media meldden dat het geld niet was geïnvesteerd in (tonijn)visserij, maar was doorgesluisd naar Defensie in Mozambique en/of was verduisterd.
Read More