Seizure and confiscation of criminal property

The research focuses on the seizure and confiscation of illegal property from i) persons with no registered income, but with a luxurious lifestyle, ii) inheritances (or the property in which the inheritance was converted), the illegal origin of which has come to the surface after the heir obtained it, iii) assets of a bank account without an apparent owner, and iv) assets that could not be linked to a specific person (for instance: a box containing money buried in a garden, found by the new owner of the property). In this research, these situations are referred to as the four standard situations.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beklag tegen inbeslagname complete bedrijfsadministratie trustkantoor

Rechtbank Amsterdam 23 juni 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5004

Klager heeft een trustkantoor dat zijn diensten aanbiedt aan 150 ondernemingen. Aangezien onder meer alle administratie in beslag genomen is, komen de ondernemingen waarvan Klager verantwoordelijk is voor het beheer in de problemen omdat hun jaarrekeningen nu niet tijdig kunnen worden gedeponeerd. De inbeslagneming van de complete administratie, die reeds zeven maanden geleden heeft plaatsgevonden, en het beslag op de bankrekeningen brengen mee dat de onderneming van Klager de facto is gesloten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beklag tegen onder algemeen directeur in beslag genomen omzet van horecabedrijf wegens verdenking richting directeur. Gescheiden vermogen?

Hoge Raad 20 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1126

Betrokkene 1 / beslagene wordt verdacht van verduistering van toegekende subsidiegelden envalsheid in geschrifte. In het kader van deze verdenking vond op 19 augustus 2014 de doorzoeking plaats in de woning van beslagene. Daarbij is een bedrag aan contant geld aangetroffen en in beslag genomen. Tijdens de inbeslagname werd door beslagene tegenover de opsporingsambtenaren verklaard dat het aangetroffen geldbedrag omzet van zijn horecabedrijf, A, betrof. A klaagt over het beslag.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt: voor verbeurdverklaring is niet nodig dat ex art. 94 Sv beslag is gelegd op het voorwerp waarvan de verbeurdverklaring wordt uitgesproken

Hoge Raad 23 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:948

Voor verbeurdverklaring als bedoeld in art. 33a Sr is niet nodig dat op de voet van art. 94 Sv beslag is gelegd op het voorwerp waarvan de verbeurdverklaring wordt uitgesproken. Ingevolge art. 34 Sr zal in zo een geval het voorwerp moeten worden uitgeleverd of de geschatte waarde daarvan moeten worden betaald.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Beklag na beslag. Vrijbrief voor het OM?

Verdachten onder wie beslag is gelegd hebben geen adequaat recht om op te komen tegen strafvorderlijk beslag. In deze bijdrage wordt kritiek geuit over de beperkte rechtsbescherming van verdachten onder wie door justitie beslag is gelegd. Geconstateerd wordt dat het openbaar ministerie een ruimhartige mogelijkheid heeft om in een pril stadium van het opsporingsonderzoek beslag op het vermogen van een verdachte te leggen. Op grond van de wet kan een beslagene weliswaar een klaagschrift indienen bij de rechtbank maar rechters krijgen van de Hoge Raad weinig toetsingsruimte.

Read More
Print Friendly and PDF ^