Broers veroordeeld voor gewoontewitwassen door veiligstellen van uit eigen misdrijf (beleggingsfraude) afkomstige opbrengsten

/

Rechtbank Midden-Nederland 31 maart 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1251

Twee broers zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor het witwassen van grote hoeveelheden crimineel geld. Een 54-jarige man uit Almere maakte zich schuldig aan gewoontewitwassen van geld dat hij had verdiend met beleggingsfraude. Zijn 44-jarige broer uit Hoofddorp werkte hier deels aan mee en profiteerde ervan door twee hypotheken bij hem af te sluiten.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor beleggingsfraude

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 maart 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:2725

Verdachte heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen van niets vermoedende particulieren. Er is een nauwe en bewuste samenwerking geweest tussen verschillende natuurlijke personen en rechtspersonen en die samenwerking heeft erin geresulteerd dat de gelden die derden hadden ingelegd in de B.V.’s, tegen de afspraken in, voor andere doeleinden aan zijn gewend. Op deze wijze werden in de bewezen verklaarde periode tientallen beleggers benadeeld tot een totaalbedrag van ongeveer 2,3 miljoen euro.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hogere straf voor frauderende belegger

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 december 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:4026

Het gerechtshof heeft een 56-jarige man veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 jaar, onder meer vanwege beleggings- en faillissementsfraude. In totaal gaat het om beleggingen van een totaalbedrag van ongeveer 9 miljoen euro. De man belegde slechts een deel van dit bedrag en eigende zich de rest van het geld toe, en besteedde dat aan de aankoop van luxeproducten zoals auto’s, een bar-dancing, een woning, een zwembad en vakanties. De rechtbank Oost-Brabant sprak de man eerder vrij van de beleggingsfraude en legde de man voor de overige strafbare feiten een gevangenisstraf op van in totaal 16 maanden (waarvan 167 dagen voorwaardelijk) en een taakstraf van 240 uur. Lees hier de volledige uitspraak.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen tot 4 jaar geëist vanwege telefonische verkoop van waardeloze beleggingsproducten

/

Het Openbaar Ministerie eiste in de rechtbank in Noord-Holland gevangenisstraffen tot vier jaar tegen acht verdachten die - in wisselende samenstelling - betrokken waren bij vier boilerrooms. “De afgelopen zittingsdagen hebben we acht verdachten langs zien komen. Zij hadden in ieder geval één ding gemeen: geen één van hen voelt zich verantwoordelijk voor de aangerichte schade onder beleggers. Niet toen, niet nu, en – gelet op de houding van de meeste verdachten - ook niet in de toekomst. Allemaal wijzen ze naar iemand anders. Maar niemand wijst naar zichzelf.”, aldus de officieren op zitting.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Twee aanhoudingen in beleggingsfraude

/

De FIOD heeft op 10 juli twee aanhoudingen verricht. Het gaat om twee mannen van 55 en 48 jaar uit Amsterdam en Schagen. Zij worden verdacht van witwassen, oplichting en verduistering. De FIOD doorzocht twee woningen, een bedrijfspand en een opslagbox in Amsterdam, Amstelveen en Schagen. Daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, 20 bankrekeningen, drie auto’s waaronder een Range Rover en een BWM, een goudbaar van 500 gram, contant geld, dure horloges en zes schilderijen.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^