Eerste openbare zitting in Groningen in miljoenenfraudezaak; twee verdachten 90 dagen langer vast

Een 25-jarige man uit Groningen en een 24-jarige man uit Appingedam worden er door het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland van verdacht de leiders te zijn van een criminele organisatie die betrokken is bij grootschalige crypto- en bankhelpdeskfraude. Deze organisatie maakte in de ogen van het OM in de afgelopen jaren tientallen slachtoffers. Daarbij werd voor meerdere miljoenen aan schade berokkend. De rechtbank in Groningen heeft in een eerste openbare zitting besloten dat zij negentig dagen langer vast blijven zitten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Huis voor Klokkenluiders vraagt nieuwe Kabinet om aanvullende wetswijziging voor effectief toezicht en sancties

Het Huis voor Klokkenluiders vraagt het nieuwe Kabinet om aanvullende wetswijzigingen om toezicht en sanctionering onder de Wbk mogelijk te maken. De huidige implementatie van de Wbk is onvolledig, waardoor het benadelingsverbod in de praktijk niet effectief kan worden gehandhaafd. Melders van misstanden spelen een cruciale rol bij het signaleren van maatschappelijk relevante problemen. Met het amendement Leijten kreeg het Huis al een toezichtstaak, maar aanvullende regelgeving is nodig om deze uitvoerbaar te maken. Zonder deze regelgeving blijven melders kwetsbaar voor represailles van werkgevers. Het Huis roept de formerende partijen op de laatste implementatiestap te zetten zodat klokkenluiders daadwerkelijk worden beschermd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Reactie College op brief Comité OM Onder Druk

Het College van procureurs-generaal ontving op 20 november een brief uit naam van Comité OM onder druk. Hierin luidde het Comité mede namens veel OM-collega’s de noodklok als het gaat om onze ICT-voorzieningen en de daarmee samenhangende werkdruk en besparingen. Op 4 december heeft het College deze brief beantwoord.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vanaf 1 januari 2026: BTWwft en BEH worden Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI)

Bureau Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (BTWwft) en het Bureau Economische Handhaving (BEH) gaan vanaf 1 januari 2026 samen verder als nieuwe directie Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI). Deze directie neemt niet-fiscale taken en medewerkers over van de 2 huidige afdelingen van de Belastingdienst.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Doorzoekingen en aanhoudingen in sanctieonderzoek

De FIOD heeft op 2 december meerdere bedrijfspanden en woningen doorzocht in een sanctieonderzoek. Twee verdachten (39 en 60 jaar) zijn aangehouden en in verzekering gesteld. Zij en het betrokken bedrijf worden verdacht van het opzettelijk omzeilen van Rusland-sancties sinds najaar 2022. Het bedrijf zou via omzeilingslanden goederen hebben geleverd die uiteindelijk in Rusland terechtkwamen. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers.

Read More
Print Friendly and PDF ^