Afgelopen week organiseerde de FIOD namens de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) de zevende editie van de J5 Challenge. Tijdens deze internationale opsporingsweek werkten fiscaal rechercheurs, data-analisten en crypto-experts uit Nederland, Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten samen aan het opsporen van grensoverschrijdende belastingfraude.
Read MoreHet Openbaar Ministerie eist 20 miljoen euro van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor het plegen van verschillende milieudelicten. Dat is de strafeis die de officier van justitie dinsdag uitsprak in de rechtbank in Zwolle. Het OM vermoedt dat de NAM gevaarlijke afvalstromen, die afkomstig zijn uit aardgaswinning, zonder vergunning heeft ontvangen, heeft (weg)gemengd en in de bodem heeft geïnjecteerd. De werkwijze van de NAM was jarenlang onzorgvuldig en niet transparant, terwijl burgers en overheid daarover juist goed geïnformeerd zouden moeten zijn.
Read MoreDe FIOD heeft op dinsdag 16 september een 42-jarige man uit Deventer aangehouden op verdenking van faillissementsfraude. In dat kader zijn doorzoekingen verricht in twee woningen in Deventer die te relateren zijn aan de verdachte. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, illegale sigaretten, hennep en contant geld.
Read MoreVerdachten worden soms nog steeds zonder goede onderbouwing in voorlopige hechtenis gehouden. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Tilburg, in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Het onderzoek is een vervolg op het rapport uit 2017, waarin het College concludeerde dat de motivering niet voldeed aan de wettelijke voorwaarden. Hoewel er sindsdien verbeteringen zijn, worden de beslissingen in sommige gevallen onvoldoende gemotiveerd door rechters.
Read MoreInspecteurs en rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben vrijdag 12 september een 20-jarige man uit Noord-Brabant aangehouden. Hij wordt verdacht van grootschalige illegale handel in vogels. Bij de doorzoeking van zijn bedrijfspand heeft de NVWA 498 vogels in beslag genomen. Uit nader onderzoek moet blijken of deze vogels een legale herkomst hebben. De dieren zijn ondergebracht bij deskundige opvangadressen.
Read More
