De FIOD heeft op woensdag 3 september een man uit Amsterdam aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrift bij de verkoop van aandelen in het bedrijf waarvan hij CEO en mede-eigenaar was. De verdachte is na verhoor heengezonden.
Read MoreHet Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank in Dordrecht een celstraf van 32 maanden geëist tegen een man (29) uit Amsterdam die verdacht wordt van crimineel ondergronds bankieren. De man heeft al 1,5 ton wederrechtelijk verkregen voordeel terugbetaald aan de staat. Volgens het OM had hij een coördinerende rol bij het verplaatsen van ongeveer 16 miljoen euro aan misdaadgeld. Het OM en de verdediging hebben procesafspraken gemaakt.
Read MoreHet Actieprogramma Veilig Ondernemen 2023-2026 (AVO) richt zich op het voorkomen van criminaliteit in het bedrijfsleven door middel van publiek-private samenwerking (PPS). Binnen dit programma werken publieke en private partijen samen aan concrete maatregelen die ondernemers helpen om zich te beschermen tegen uiteenlopende vormen van criminaliteit.
Read MoreIn de nieuwe Good Practices SIRA geeft DNB de sector actuele praktijkvoorbeelden over de Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA). Hiermee biedt DNB meer helderheid, gericht op een risicogebaseerde werkwijze. De nieuwe Good Practices komen in de plaats van de vorige uit 2015. Financiële instellingen zien hiermee hoe andere instellingen de wettelijke verplichtingen invullen rondom de SIRA.
Read MoreHet Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar het datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics in Rijswijk. Bij een hack werden de persoonsgegevens van 485.000 mensen gestolen.
Read More
