Engelstalige website van de FIOD gelanceerd

/

Tien jaar na de lancering van de website fiod.nl is op donderdag 12 juni de Engelstalige website van de FIOD gelanceerd. Criminaliteit kent geen landsgrenzen en daarmee heeft het overgrote deel van de opsporingsonderzoeken van de FIOD internationale aspecten. Ook daardoor werkt de FIOD intensief samen met talloze internationale publieke en private partijen. Een internationaal toegankelijke website, met belangrijke informatie over de organisatie, de werkwijze, samenwerkingen, het nieuws én een Engelstalig fraudemeldingsformulier, kon niet uitblijven.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

RIVM geeft de ILT nieuwe inzichten om industriële PFAS-lozingen op te sporen

/

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan met behulp van een recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beter industriële PFAS-lozingen opsporen. De studie heeft de titel PFAS-metingen in rioolwaterzuiveringen: Een vergelijking tussen huishoudelijk en industrieel afvalwater. Deze studie maakt het beter mogelijk onderscheid te maken tussen PFAS uit huishoudens en uit industriële bronnen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Beslissing in strafrechtelijk onderzoek naar luchtvaartbedrijf: OM seponeert vanwege onvoldoende bewijs

/

Het Openbaar Ministerie Noord-Holland heeft een afdoeningsbeslissing genomen in het strafrechtelijk onderzoek naar een luchtvaartbedrijf dat vestigingen heeft in Den Helder en Emmer-Compascuum. Het OM heeft besloten om de zaken tegen drie verdachten – het bedrijf, de eigenaar en een manager – te seponeren vanwege onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. De zaak tegen een andere medewerker was al eerder geseponeerd, toen uit onderzoek bleek dat er geen verdenking meer tegen haar was.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM-wetgevingsbrief 2025: Fraude, transparantie en toezicht in balans

/

De Autoriteit Financiële Markten heeft haar jaarlijkse wetgevingsbrief gestuurd aan de ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In deze brief benoemt de AFM diverse knelpunten in het huidige wettelijke kader en doet zij concrete voorstellen ter verbetering. Hoewel de brief een breed palet aan onderwerpen bestrijkt – van pensioeninformatie tot regeldruk bij beursgenoteerde vennootschappen – bevat zij ook enkele punten die relevant zijn vanuit het perspectief van financieel-economische criminaliteit, zoals fraude en het waarborgen van integere markten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Meer dan een FCPA-pauze (en het einde daarvan): een nieuw DOJ-memorandum als handhavingsversneller

/

Het DOJ-memorandum Focus, Fairness, and Efficiency in the Fight Against White-Collar Crime van 12 mei 2025 herijkt de Amerikaanse witboordenhandhaving na een tijdelijke FCPA-pauze. Hoewel veel elementen voortbouwen op bestaande beleidsdocumenten zoals de CEP (2018), introduceert het memorandum nieuwe accenten zoals de expliciete koppeling tussen handhaving en bescherming van Amerikaanse concurrentiebelangen. Jurisdictie op basis van dollartransacties krijgt beleidsprioriteit. De Corporate Enforcement Policy wordt transparanter, met ruimte voor vervroegde beëindiging van toezichtsmaatregelen. Ook wordt de persoonlijke aansprakelijkheid van juridische functies – waaronder in-house counsel – expliciet benoemd. Het whistleblowerprogramma wordt uitgebreid naar meer delictcategorieën. Voor Europese bedrijven betekent dit een structureel verhoogd nalevingsrisico en noodzaak tot strategische governance-aanpassing.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^