Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2024: Criminaliteit met kunststofafval is verdienmodel

/

Nederland speelt een grote rol in de wereldwijde handel in kunststofafval. Tijdens elke stap in de handelsketen van kunststofafval vinden criminele handelingen plaats. Dit blijkt uit een speciale bijdrage van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) in het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2024 dat in opdracht van de Strategische Milieukamer is gemaakt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Boete Nyenburgh wegens niet tijdig of onjuist rapporteren transacties

/

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 14 december 2022 een boete opgelegd aan Nyenburgh Holding B.V. (Nyenburgh) van €240.000 wegens het niet tijdig of onjuist rapporteren van transacties aan de AFM. Uit AFM-onderzoek blijkt dat Nyenburgh in de periode van 31 mei 2018 tot en met 5 maart 2021 op drie verschillende wijzen heeft gehandeld in strijd met de transactierapportageverplichting.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding in onderzoek naar faillissementsfraude

/

De FIOD heeft op 29 oktober een 43-jarige man uit Delfzijl aangehouden. Hij wordt verdacht van faillissementsfraude. De verdachte is op 1 november voorgeleid aan de rechter-commissaris en is voor veertien dagen in bewaring gesteld. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een aangifte van de curator. De verdachte is bestuurder geweest van een bedrijf, dat medio 2022 failliet is verklaard. De administratie van de onderneming ontbrak, hoewel de curator hierom had verzocht.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

BFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft

/

Het BFT heeft nieuwe Specifieke leidraden Wwft opgesteld voor de beroepsgroepen die onder zijn toezicht vallen. Daarnaast zijn de voorbeelden bij de subjectieve indicator geactualiseerd.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

AP: meer ransomware-aanvallen dan tot nu toe bekend

/

In 2023 zijn er in Nederland meer aanvallen met ransomware geweest dan tot nu toe algemeen bekend was. Dat blijkt uit de eerste ransomware-rapportage van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Over heel 2023 telt de AP zeker 178 geslaagde aanvallen. Omdat één aanval vaak meerdere organisaties tegelijk treft, loopt het totale aantal getroffen organisaties tot in de vele honderden. Persoonlijke gegevens van miljoenen mensen in Nederland werden geraakt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^