Op 20 november heeft de FIOD in een onderzoek naar faillissementsfraude doorzoekingen verricht op twee locaties in Limburg en een in het buitenland. In dit onderzoek zijn drie mannen aangemerkt als verdachte. Het gaat om twee mannen die bestuurders waren van verschillende met elkaar samenhangende failliete ondernemingen. Daarnaast is een andere man eveneens verdachte, omdat hij vermoedelijk feitelijk leiding heeft gegeven aan een aantal van deze ondernemingen. De mannen worden van verschillende strafbare feiten verdacht, waaronder het niet voldoen aan de administratieve verplichtingen en het onttrekken van gelden aan de failliete ondernemingen. De meest in het oog springende activiteit van de ondernemingen was het leasen van personenauto’s aan particulieren.