FIU-Nederland heeft het formulier voor het melden van voor ongebruikelijke transacties verbeterd. Voorheen konden met het meldformulier alleen transacties worden gemeld van cliënten als het organisaties, bedrijven of instellingen waren. Nu kunnen er ook transacties worden gemeld van cliënten van accountants als het personen zijn. Het formulier wordt toegelicht in een handleiding.
Read MoreIn een persbericht op haar website valt te lezen dat het OM in gesprek gaat met de strafrechtketen over het verschoningsrecht. Door recente, soms uiteenlopende, rechterlijke uitspraken over de rol van de officier van justitie in procedures rondom het verschoningsrecht ziet het Openbaar Ministerie problemen ontstaan in de opsporing en vervolging. Het OM is daarom in gesprek met de advocatuur, rechtspraak en opsporingsdiensten over een werkwijze die niet alleen juridisch houdbaar, maar ook voor de verschillende partijen praktisch en technisch uitvoerbaar is.
Read MoreEen senior medewerker financiën en control, werkzaam bij een uitvoeringsorganisatie van drie gemeenten, is volgens het Huis voor Klokkenluiders op vier verschillende momenten benadeeld, nadat zij een vermoeden van een misstand op het werk meldde. Volgens de wet had haar werkgever haar juist moeten beschermen na het doen van de melding. Ook concludeert het Huis voor Klokkenluiders na uitvoerig onderzoek naar de melding, dat er inderdaad sprake was van een misstand met maatschappelijk belang.
Read MoreOp 12 september heeft de FIOD een 48-jarige man uit Schiedam aangehouden. Hij wordt verdacht van het opzettelijk niet het doen van aangifte omzetbelasting, het niet betalen van verschuldigde omzetbelasting, het doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting en het plegen van valsheid in geschrift. Aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek waren meldingen van de FIU over ongebruikelijke transacties. De verdachte man deed onder andere grote contante geldopnamen en voerde grote bedragen uit buiten de Europese Unie.
Read MoreSamen met de KNB heeft het BFT een informatiedocument opgesteld over corruptie en witwassen. Het doel hiervan is om notarissen en andere juridische dienstverleners te informeren over corruptie, bewust te maken van de risico’s die zij lopen om bij corruptie en witwassen van door corruptie verkregen gelden betrokken te raken en om hen handvatten te geven voor het herkennen hiervan.
Read More
