OM maakt procesafspraken met twee verdachten van witwassen

/

In de rechtbank Zwolle stonden woensdag twee verdachten (een zakenman en een oud-medewerker van de ABN AMRO Bank) voor de rechter die verdacht worden van witwassen. De 75-jarige zakenman uit Laren zou meer dan 2 miljoen euro hebben witgewassen, bij de 69-jarige oud-medewerker van de bank zou het gaan om ruim 1.4 miljoen euro. Het OM heeft met de verdediging van beide verdachten zogenaamde ‘procesafspraken’ gemaakt in de vorm van een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar voor de zakenman en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden met een proeftijd van 2 jaar voor de voormalig bankmedewerker.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarbericht NFI: Stabiele financiering nodig voor het Hansken-platform

/

Het digitale platform Hansken is onmisbaar geworden om de steeds groeiende bergen van in beslag genomen digitale data voor opsporingsdiensten, de rechtspraak, het OM en advocaten toegankelijk en doorzoekbaar te maken. Het programma Hansken is enkele jaren geleden met tijdelijke financiële steun vanuit het departement gestart. Met het aflopen van het programma Hansken per 1 juli 2023, stopt ook een deel van de financiering van Hansken. Het NFI is over de financiering in overleg met de andere partijen in de strafrechtketen en departement en de overige gebruikers van Hanksen, maar een oplossing is vooralsnog niet gevonden.  

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geen vervolging voor meineed POK

/

Het Openbaar Ministerie stelt geen vervolging in naar aanleiding van twee aangiftes van meineed ten overstaan van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Drie personen die in november 2020 bij de POK verklaarden niet bekend te zijn met het memo Palmen, waren dat volgens de aangifte wel. Het OM concludeert echter dat zij hierover niet opzettelijk onjuist hebben verklaard.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Twee mannen aangehouden vanwege verdenking van fraude met omzetbelasting, witwassen en valsheid in geschrift

/

De FIOD heeft op maandag 22 mei twee mannen aangehouden in een onderzoek naar Belastingfraude. Een 35-jarige man uit Zaandam en een 33-jarige man uit Hoofddorp zijn voor verhoor overgebracht naar politiebureaus. De mannen worden verdacht fraude met omzetbelasting, witwassen en valsheid in geschrifte. Een woning in Hoofddorp en een garagebox in Amsterdam zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op een motor, auto, telefoons en contant geld. Beide mannen zijn na verhoor heengezonden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Illegale IPTV-aanbieder uit de lucht gehaald, honderdduizenden tv’s op zwart

/

Op 23 mei hebben de FIOD en het Openbaar Ministerie een TV-dienst uit de lucht gehaald, die via internet werd aangeboden (IPTV). Vier personen zijn aangehouden in Almere en Den Helder. Hun woningen zijn doorzocht. Het ging om een TV-dienst die onder andere via belwinkels tegen contante betaling werd verkocht. Met een kastje en een abonnement van ongeveer 10 euro per maand konden abonnees onder andere alle films en series bekijken van bijvoorbeeld Disney+, Netflix, Viaplay, Videoland, ESPN en ruim 10.000 TV-zenders.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^