Strafrechtelijke vervolging na ten onrechte opvoeren scholingskosten voor inburgering

/

Een gevangenisstraf van 12 maanden en een geldboete van € 36.500. Dat eist de officier van justitie vorige week in de rechtbank Oost Brabant tegen een 52-jarige man. Hij en twee medeverdachten staan terecht vanwege het opzettelijk doen van onjuiste aangifte inkomstenbelasting en (het medeplegen van) valsheid in geschrifte. In de periode maart 2018 tot en met maart 2019 zijn er door de hoofdverdachte ruim 700 aangiften naar de Belastingdienst verstuurd waarin scholingskosten voor inburgering in aftrek zijn genomen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Netwerk rond geldtransactiekantoor verdacht van witwassen miljoenen euro’s aan drugsgeld

/

Vier personen die op maandag 27 maart 2023 zijn aangehouden in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon blijven langer vast. Dat heeft de rechter-commissaris in Rotterdam besloten. Het vijftal is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het op grote schaal ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld, vermoedelijk afkomstig uit de cocaïnehandel. De politie is de verdachten op het spoor gekomen door informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) en de Financial Intelligence Unit (FIU). Zes woningen en twee bedrijfspanden zijn doorzocht. De politie heeft beslag gelegd op zo’n 42 woningen, waaronder appartementen van boven de miljoen euro in Rotterdam. De woningen hebben in totaal een geschatte waarde van ongeveer 25 miljoen euro. Ook is een grote hoeveelheid bedrijfsadministratie in beslag genomen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding in witwasonderzoek na storting 1,6 miljoen dollar op cryptowallet

/

Op 13 maart 2023 heeft de FIOD een 23-jarige man in de gemeente Brummen aangehouden die wordt verdacht van witwassen en Opiumwetdelicten. FIOD en Openbaar Ministerie vermoeden dat de verdachte sinds 2015 op het darkweb via diverse shops handelde in verdovende middelen via darkweb marktplaatsen. Darkweb markplaatsen zijn bij uitstek een plek van criminele activiteiten en illegale handel. Gezien is dat in een relatief korte periode ongeveer 1,6 miljoen dollar op een cryptowallet van de verdachte is gestort.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM: Onveilig werken in de bouw is schering en inslag

/

Een metaalbouwbedrijf uit Hoogstraten (België) is verantwoordelijk voor een dodelijk bedrijfsongeval in Heusden waarbij in 2020 een werknemer door een val van een onveilige steiger om het leven is gekomen. Het OM eiste maandag voor de rechtbank in Oost-Brabant een boete van 70.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geldboete van 100.000 euro geëist voor montagebedrijf na arbeidsongeval met drie werknemers

/

Het Openbaar Ministerie verwijt een montagebedrijf uit Lunteren overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit waardoor in 2020 drie werknemers ernstig gewond raakten na een val uit een werkbak tijdens werkzaamheden aan een gevel. Het OM eist een geldboete van 100.000 euro waarvan 40.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^