Zes mannen aangehouden vanwege valse facturen

/

Op dinsdag 4 oktober heeft de FIOD zes mannen (25, 32, 55, 60, 67 en 77 jaar) aangehouden uit Apeldoorn, Gemeente Albrandswaard, Schiedam, Hardinxveld-Giessendam, Maassluis en Heemstede. Het zestal en zeven aan hen gelieerde vennootschappen worden verdacht van grootschalige belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte. Het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD startte naar aanleiding van een signaal van de Belastingdienst. Uit onderzoek bleek dat van de bankrekeningen van twee van de verdachten en aan hen gelieerde vennootschappen miljoenen contant werden opgenomen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Kilometers aan illegale netten in beslag genomen op Markermeer

/

Het visstroperijteam van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de politie en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek hebben in totaal ruim 4 kilometer aan illegale netten in beslag genomen op het Markermeer. Dat gebeurde donderdag 13 oktober tijdens een gezamenlijke actie. Een visserijbedrijf wordt ervan verdacht de netten in het water te hebben gezet. Tegen dat bedrijf wordt proces-verbaal opgemaakt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Speech Laura van Geest bij AFME’s Annual European Compliance and Legal Conference

/

AFM-voorzitter Laura van Geest opende op 12 oktober 2022 de 6e editie van AFME’s Annual European Compliance and Legal Conference als key note speaker. In haar speech ‘Always look on the bright side of life’ ging Laura in op zowel de kansen als uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en internationalisering van de financiële markten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

E-Evidence-overeenkomst tussen VK-VS van kracht

/

Op 3 oktober 2022 is de Overeenkomst tussen de regering van het Verenigd Koninkrijk en de regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende de toegang tot elektronische gegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit (Agreement between the Government of the United Kingdom and the Government of the United States of America on access to electronic data for the purpose of countering serious crime) in werking getreden. Kortweg, de UK-US Data Access Agreement (DAA). Voor zover te overzien is dit de eerste uitvoeringsovereenkomst in het kader van deel II van de Amerikaanse CLOUD Act, die de Britse autoriteiten in staat stelt rechtstreeks communicatiegegevens te ontvangen van Amerikaanse dienstverleners in plaats van verzoeken om wederzijdse rechtshulp in te dienen van regering tot regering.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist geldboetes en taakstraffen tegen twee bedrijven en hun bestuurders vanwege illegale import van hout uit Myanmar

/

Het Openbaar Ministerie verwijt drie feitelijk leidinggevenden van de bedrijven DMPT, Mercura en Fairwind, in leeftijd variërend van 56 jaar tot 67 jaar, het op de markt brengen van hoogwaardig teakhout en het daarmee overtreden van de Europese Houtverordening. Ook vervolgt het OM twee (DMPT en Mercura) van de drie ondernemingen voor dit feit. Volgens het OM hebben de bedrijven en verdachten niet voldaan aan de vereiste zorgvuldigheidsbeginselen waarmee voorkomen moet worden dat illegaal gekapt hout op de markt komt. In totaal is er meer dan 178.2517 kubieke meter teakhout geïmporteerd met een waarde van ruim 2,5 miljoen. Het OM eiste woensdag 12 oktober voor de rechtbank in Amsterdam een geldboete van 100.000 euro waarvan 50.000 euro voorwaardelijk tegen de betrokken bedrijven en een taakstraf van 240 uur tegen de verdachten.

Read More
/ /
, , , ,
, ,
Print Friendly and PDF ^