Aanhouding in onderzoek naar overtreding sanctiewetgeving

/

Op dinsdag 27 september heeft de FIOD een 55-jarige man uit het oosten van het land aangehouden. Hij wordt verdacht van overtreding van de Sanctiewet. De verdenking is dat de man in strijd met de handelsbeperkingen, als gevolg van de sanctiemaatregelen, goederen aan Rusland zou hebben geleverd, die ook voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Aanleiding voor het onderzoek is een melding van een bank aan de Financial Intelligence Unit.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist celstraffen tegen twee broers wegens faillissementsfraude en witwassen

/

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank van Amsterdam celstraffen geëist tegen twee broers wegens faillissementsfraude en witwassen. De verdachte van 75 jaar uit Voorburg is tevens de hoofdverdachte en wordt er onder andere van verdacht dat hij in de periode september 2008 tot en met maart 2018 goederen heeft onttrokken aan de boedel van zijn privé faillissement. Het onttrokken bedrag bedraagt in totaal vermoedelijk circa € 550.000,-. Daarnaast wordt hij verdacht van het witwassen van € 257.620. Zijn broer, een 66-jarige man uit Overveen, is medeverdachte in deze zaak. De medeverdachte wordt ook van faillissementsfraude en witwassen verdacht, met dien verstande dat het bedrag dat hij vermoedelijk witwast € 154.365 bedraagt.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Toezicht in Spagaat?

/

Onze maatschappij staat voor grote problemen en complexe uitdagingen. De ‘crises’ zijn inmiddels talrijk. Van de nog altijd voortdurende coronacrisis tot aan de steeds nijper wordende woningcrisis en klimaat- en stikstofcrises, maar denk ook aan de onderwijscrisis, de zorgcrisis en de crisis van de rechtsstaat. Al deze crises zadelen ons op met buitengewoon ingewikkelde vragen. Hoe lossen we bijvoorbeeld het lerarentekort in het onderwijs op? Hoe houden we onze gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen die deze nodig heeft? En hoe beperken we de impact van de opwarming van de aarde op de welvaart en het welzijn van toekomstige generaties?

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaar gevangenisstraf geëist wegens stelen klantgegevens Nuts Groep

/

Tegen twee 23-jarige mannen uit Zaandam is 12 maanden celstraf geëist, waarvan 4 voorwaardelijk. Ze worden ervan verdacht dat zij persoonlijke (bank)gegevens van meer dan 30.000 klanten van energie- en telecombedrijf Nuts Groep hebben gestolen en doorverkocht. Het onderzoek naar de verdachten begon na een aangifte van de Nuts Groep in november 2019. Het bedrijf, dat onder meer energiediensten aanbiedt onder de namen Budget Energie en NLE, had ontdekt dat er zo’n 30.000, door klanten ondertekende, energiecontracten waren ontvreemd. Hierin stonden allerlei persoonsgegevens van klanten en hun bankrekeningnummers. Foto’s van dit soort contracten bleken later via berichtenkanaal Telegram te koop te worden aangeboden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM treedt op tegen Cypriotische beleggingsondernemingen

/

De beleggingsmarkt in Nederland is weer een stuk veiliger geworden, dankzij een samenwerking tussen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Cypriotische toezichthouder. De samenwerking richtte zich op de aanpak van malafide, in Cyprus gevestigde beleggingsondernemingen met een Europees paspoort. De ondernemingen waren sinds 2019 ook actief in Nederland en benadeelden consumenten via nepadvertenties en handel in complexe CFD’s. Zo bleek uit signalen die bij de AFM binnenkwamen. Naast de samenwerking met CySEC heeft de AFM in Nederland in dit kader samen met de Fraudehelpdesk in het najaar van 2021 een campagne gevoerd. Door de internationale samenwerking en de campagne is het aantal signalen over malafide beleggingsondernemingen met een Europees paspoort uit Cyprus inmiddels sterk afgenomen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^