FATF en INTERPOL intensiveren samenwerking ten aanzien van grensoverschrijdende opsporing, inbeslagneming en confiscatie van criminele vermogensbestanddelen

/

De Financial Action Task Force (FATF) en INTERPOL hebben een gezamenlijk initiatief gelanceerd om criminelen hun zwart geld afhandig te maken, wat een keerpunt betekent in de wereldwijde inspanningen om illegale activa terug te vorderen. Op de allereerste FATF-INTERPOL Roundtable Engagement (FIRE) kwamen 150 deskundigen op hoog niveau bijeen die de nadruk legden op de dringende noodzaak om nationale beleidsmaatregelen en acties te bevorderen die prioriteit geven aan de opsporing, inbeslagneming en confiscatie van criminele vermogensbestanddelen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist geldboete na dodelijk arbeidsongeval

/

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in 's-Hertogenbosch een geldboete van 20.000 euro geëist tegen een vrachtwagentransportbedrijf wegens overtreding van de Arbowet en het Arbobesluit. In 2020 raakte een man tijdens zijn werk in een loods in de gemeente Steenbergen ernstig gewond na een val van grote hoogte. Een dag later overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB publiceert Q&A over sanctiescreening door aanbieders van cryptodiensten

/

DNB publiceert definitieve Q&A over sanctiescreening bij inkomende en uitgaande cryptotransacties. Deze Q&A is einde vorig jaar geconsulteerd. Bij dit Q&A hoort een feedbackstatement, waarin DNB uitlegt wat zij met de reacties heeft gedaan. DNB evalueert eveneens haar uitingen over sanctiescreening in andere sectoren.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM komt transactie en geldboete overeen met Vitelco B.V. en Vitelco Leather B.V.

/

Met de kalverslachterij Vitelco B.V. in Den Bosch is door het Openbaar Ministerie een transactie overeengekomen van 75.000 euro wegens de onvolledige administratieve verantwoording van dierlijke bijproducten (slachtafval) dat naar een buitenlandse ontvanger werd afgevoerd. Aan de ontvangende leerlooijerij Vitelco Leather B.V. in Lichtenvoorde heeft het OM hiervoor een geldboete van 25.000 euro opgelegd.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe corruptie-zaak Gemeente Den Haag: Rijksrecherche onderzoekt leveren van valse paspoorten

/

De rechter-commissaris heeft gistermiddag het voorarrest van een 32-jarige Hagenaar met veertien dagen verlengd. De man wordt verdacht van het voorhanden hebben en afleveren van valse reisdocumenten en rijbewijzen. Hij is afgelopen woensdag door de Rijksrecherche aangehouden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^