Aanhouding in onderzoek naar fraude met omzetbelasting

/

Op 31 augustus is een 50-jarige man aangehouden in Dordrecht op verdenking van fraude met omzetbelasting voor ruim een half miljoen euro. De verdachte is in verzekering gesteld. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst. Uit onderzoek van de FIOD bestaat het vermoeden dat de verdachte onder meer voor ruim drie miljoen euro aan kratjes en pallets heeft verkocht. Daarvan heeft hij in een periode van drie jaar ongeveer 2,7 miljoen euro contant opgenomen. In de aangiften omzetbelasting zijn zeer lage omzetcijfers ingevuld.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB integriteitsonderzoek naar snel groeiende betaalinstellingen en elektronisch geldinstellingen

/

In het derde kwartaal van 2022 start DNB een onderzoek naar beheersing van de integriteitsrisico’s bij betaalinstellingen en elektronisch geldinstellingen (EGI’s) die in de afgelopen jaren een snelle groei hebben doorgemaakt. Het onderzoek richt zich enerzijds op de groei van de instelling en anderzijds op de vraag of met de groei ook sprake is van toegenomen integriteitsrisico’s. In het bijzonder zal daarbij worden gekeken op welke wijze een snel groeiende betaalinstelling/ EGI voldoet aan de verplichtingen onder de Wet op het financieel toezicht (Wft) en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM: Beleggingsondernemingen en -instellingen scherp op naleving EU-sancties Rusland

/

Beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen treffen voldoende maatregelen in hun bedrijfsvoering om de EU-sancties tegen Rusland te kunnen uitvoeren. Sanctieregelgeving wordt door de instellingen in het algemeen op goede wijze nageleefd. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij 10 instellingen en op basis van haar jaarlijkse uitvraag aan deze sector. De AFM ziet bij hen een hoog bewustzijn en een sterke wil om de sanctieregelgeving na te leven. Mogelijke risico’s zitten onder andere in uitbesteding van taken en omzeiling van de sancties.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Voorarrest verdachte Tornado Cash met 90 dagen verlengd

/

Op 24 augustus heeft de raadkamer van de rechtbank Den Bosch zitting gehouden over het voorarrest van een verdachte. De raadkamer bestond uit drie rechters, zij werden voorgelicht door de officier van justitie over het onderzoek en de verdenkingen. Daarna hebben zij de verdediging gehoord. Vervolgens heeft de raadkamer besloten de verdachte 90 dagen langer in voorarrest te houden.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Eis: Half jaar gevangenisstraf en een werkstraf voor vervalste notulen in rechtelijke procedure

/

Op 25 augustus behandelde de rechtbank Overijssel een zaak tegen twee verdachten tegen wie al meerdere civiele- en strafzaken (al dan niet in hoger beroep) lopen. In de zaak die vandaag werd behandeld verwijt het Openbaar Ministerie de verdachte en zijn echtgenote het inbrengen door hun eigen stichting van een valse document in een gerechtelijke procedure.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^