De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aan DPG Media een boete opgelegd van 525.000 euro. Het mediabedrijf krijgt de boete omdat mensen die hun gegevens wilden inzien of laten verwijderen, daarvoor eerst een identiteitsbewijs moesten uploaden. Dat is in deze situatie niet nodig. Daardoor vroeg het mediabedrijf te veel persoonsgegevens op.
Read MoreThe European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, has recently published its Sustainable Finance Roadmap 2022-2024 (Roadmap). ESMA identifies three priorities for its sustainable finance work: (i) Tackling greenwashing and promoting transparency; (ii) Building National Competent Authorities’ (NCAs) and ESMA’s capacities in the sustainable finance field; and (iii) Monitoring, assessing and analysing ESG markets and risks.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft in 2021 effectief criminele geldstromen verstoord en afgepakt. Uit de cijfers van 2021 is gebleken, dat het aantal witwasonderzoeken is toegenomen van 4.354 naar 5.820. Daarnaast is er voor een waarde van 368 miljoen euro beslag gelegd: wat een flinke stijging is ten opzichte van eerdere jaren (2019: 258 mln, 2020: 303 mln). Naast het rechercheren op drugs of wapens, wordt steeds vaker het (criminele) vermogen onderzocht dat op onverklaarbare wijze is ontstaan. Een toename van dergelijke witwasonderzoeken frustreert criminele activiteiten op een zeer efficiënte manier.
Read MoreDonderdag 24 februari eiste het Openbaar Ministerie in de rechtbank van Zutphen een gevangenisstraf van 4,5 jaar, met aftrek van het voorarrest, tegen een 39-jarige oud FIOD-rechercheur die verdacht wordt van miljoenenfraude. Het strafrechtelijk onderzoek naar de fraude startte in 2016 naar aanleiding van een aangifte door HMC, een charitatieve instelling van Christelijke Gemeente Nederland. Uit onderzoek bleek dat de oud FIOD-rechercheur de financiële geldstromen van de geloofsgemeenschap beheerde en dat hij op geraffineerde wijze, door middel van valse overeenkomsten en gebruik van een in Panama gevestigde vennootschap, miljoenen van de geloofsgemeenschap weg wist te sluizen.
Read MoreOnder leiding van het Openbaar Ministerie is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart naar, onder meer, Stichting Hulptroepen Alliantie en drie daarbij betrokken natuurlijke personen. De stichting werd in het voorjaar van 2020 opgericht als een non-profit organisatie die, naar eigen zeggen, in staat was op korte termijn primair voor de zorg in een groot aantal mondkapjes te voorzien. De (voormalig) bestuurders van de Stichting communiceerden in de media herhaaldelijk dat zij zonder winstoogmerk handelden. Naar aanleiding hiervan besloot Randstad haar bijdrage te leveren door personeel uit te lenen aan de Stichting zonder hiervoor kosten in rekening te brengen. Later bleek echter dat de (voormalig) bestuurders, naast de Stichting, ook een besloten vennootschap hadden opgericht die werd gebruikt bij de inkoop en verkoop van mondkapjes.
Read More
