Schikking getroffen voor witwassen levering 4,4 miljoen mondkapjes

Op 1 juli 2020 veroordeelde de rechtbank Zwolle verdachte E. Boomstra en zijn bedrijf Esthetica Interieurbouw BV uit Oldenzaal tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden en een voorwaardelijke geldboete van €25.000. Zij werden veroordeeld voor het voorhanden hebben van een vals geschrift en witwassen. Het geldbedrag dat werd witgewassen was afkomstig van oplichting bij een transactie met mondkapjes tegen het COVID-19 virus. In de ontnemingszaak is nu een schikking getroffen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Miljoenentransacties in onderzoek naar ondergrondsbankieren

Op 15 november heeft de FIOD een 34-jarige man uit Beverwijk aangehouden. De man wordt onder andere verdacht van witwassen en het zonder vergunning aanbieden van betalingsdiensten. De woning van de man is doorzocht, evenals twee bedrijfspanden in Beverwijk, een winkelpand in Amsterdam en een loods in Assendelft. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, twee auto’s, een woning, sieraden en ruim 50.000 euro in contanten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Honderden dieren in beslag genomen tijdens actie tegen wildlife crime

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Douane en de politie hebben in oktober 647 levende vogels, reptielen en amfibieën, 3 kilo vlees, huiden, bontjassen en 2.300 andere producten van beschermde planten en dieren in beslag genomen. Het zijn de resultaten van de Nederlandse deelname aan de internationale operatie Thunder 2021. Deze operatie is gericht op wildlife crime en wordt gecoördineerd door Interpol.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cybercriminaliteit: Raad van Europa versterkt zijn juridisch arsenaal

Nu het Verdrag inzake Cybercriminaliteit ("Verdrag van Boedapest") 20 jaar wordt, heeft het Comité van Ministers van de Raad van Europa een Tweede Aanvullend Protocol bij het Verdrag aangenomen, inzake nauwere samenwerking en de openbaarmaking van elektronisch bewijsmateriaal.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Eerste veroordeling Europees Openbaar Ministerie

Het Bijzonder Strafhof van Slowakije heeft op 22 november de eerste veroordeling uitgesproken in een EOM-onderzoek. De voormalige burgemeester van een gemeente in Oost-Slowakije is veroordeeld voor poging tot plegen van een misdrijf tegen de financiële belangen van de EU. Hij heeft documenten vervalst met als doel financiële steun te krijgen van het Europees Sociaal Fonds voor de medefinanciering van bepaalde lokale diensten.

Read More
Print Friendly and PDF ^