Hoedenverkoper uit Raalte benadeelt belastingdienst voor 300.000 euro

/

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Zwolle 15 maanden gevangenisstraf waarvan 5 maanden voorwaardelijk geëist in een zaak tegen een verdachte van belastingfraude en valsheid in geschrifte. De man verkocht hoeden en petten via zijn eenmanszaak en zou ook exporteren buiten de Europa Unie. Het OM verwijt de hoedenverkoper uit Raalte het opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting over 2014 tot en met 2019 en het opmaken van valse facturen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Beantwoording kamervragen over handhaving milieuwetgeving

/

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het rapport Handhaven in het duister; De aanpak van milieucriminaliteit en -overtredingen, deel 2. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Justitie en Veiligheid hebben deze vragen beantwoord. Hieruit blijkt het een en ander over de handhaving van milieuwetgeving.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Huis voor Klokkenluiders: Implementatie EU-richtlijn klokkenluiders ‘gemiste kans’

/

Het Huis voor Klokkenluiders is kritisch over de ‘minimalistische’ manier waarop Nederland van plan is de implementatie van EU-richtlijn Klokkenluiders vorm te geven. Dat blijkt uit de technische briefing aan de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken en de position paper bij de Ronde Tafelgesprekken, die dezelfde Kamercommissie daarover organiseerde. Ook in de Voortgangsrapportage aan de Tweede Kamser uit het Huis deze kritiek.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rabobank heeft voorgenomen aanwijzing ontvangen van DNB

/

Rabobank heeft op 12 oktober 2021 een voorgenomen aanwijzing ontvangen van De Nederlandsche Bank (DNB). Hierin draagt DNB Rabobank op de gebreken in de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) te herstellen. Deze betreffen vooral uitvoering, vastlegging en uitbesteding van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en melding van ongebruikelijke transacties. Tevens heeft DNB aangekondigd dat een punitief handhavingstraject wordt gestart, waarvan de uitkomst op dit moment niet bekend is.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar koop pleziervaartuigen met EU-middelen

/

Onlangs heeft de Italiaanse Financiële Politie (Guardia di Finanza), onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie, beslag gelegd op activa van een waarde van € 900.000 wegens vermeend misbruik van EU-middelen. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek tegen zes verdachten in de regio Calabrië (Italië). Zes ondernemers uit Calabrië kochten grote pleziervaartuigen (catamarans en zeilboten) in het kader van het door de Europese Unie gefinancierde programma “A more competitive Calabria”.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^