Twee aanhoudingen voor handel in valse veiligheidsdiploma’s en Covid-certificaten

/

Het Regionaal Financieel Team (RFT) heeft op 3 november een 29-jarige man uit Rotterdam aangehouden en op 10 november een 29-jarige man uit Schiedam. Het tweetal wordt verdacht van valsheid in geschrift en witwassen. Het vermoeden bestaat dat zij valselijk diploma’s maakten en verkochten aan klanten zonder dat er daadwerkelijk een examen of test had plaatsgevonden. Het ging om veiligheidsdiploma’s in de bouw, kraanmachine- en Covid-certificaten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rapport over implementatie PIF-richtlijn

/

Op 6 september 2021 heeft de Europese Commissie een rapport gepubliceerd waarin verslag wordt gedaan van in hoeverre de lidstaten de nodige maatregelen hebben genomen om Richtlijn 2017/137 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PIF-richtlijn) om te zetten naar nationaal recht. Over het algemeen concludeert de Commissie dat alle lidstaten de belangrijkste bepalingen van de PIF-richtlijn hebben omgezet. Er moeten echter nog wel conformiteitsproblemen worden opgelost, onder meer om doeltreffende onderzoeken en vervolgingen door het EOM mogelijk te maken.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vervolging niet-ambtelijke omkoping in vastgoedsector

/

Afgelopen dagen stonden negen verdachten terecht in de rechtbank van Rotterdam voor grootschalige fraude in de vastgoedbranche. Tegen de hoofdverdachte eist het Openbaar Ministerie een onvoorwaardelijke celstraf van 36 maanden; tegen andere natuurlijke personen zijn onvoorwaardelijke celstraffen van 18, 12 en 8 maanden geëist. De kern van deze fraude vormt het voor eigen gewin ophogen van offertes en facturen in relatie tot het beheer van de vastgoedportefeuille van een Zwitserse bank.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Europees Parlement stemt voor uitbreiding mogelijkheden informatie-uitwisseling door Europol

/

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft gestemd voor een uitbreiding van het mandaat van Europol om gegevens te verwerken en AI-instrumenten te ontwikkelen. Er is ingestemd met een voorstel om Europol in staat te stellen gemakkelijker informatie uit te wisselen met particuliere bedrijven en politie-instrumenten te ontwikkelen op basis van kunstmatige intelligentie. Het zal voor Europol mogelijk worden om thema's voor EU-onderzoeksprogramma’s te kunnen vaststellen, waardoor Europol formeel in staat zal zijn algoritmen te trainen en nieuwe instrumenten te ontwikkelen voor gebruik door rechtshandhavingsinstanties in heel Europa, en daarnaast ook zelf als verwerker van grote hoeveelheden gegevens op te treden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD en OM leggen beslag op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta in witwasonderzoek

/

De afgelopen maanden hebben de FIOD, Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie aan een combinatie van onderzoeken samengewerkt waarin de nadruk lag op het leggen van beslag op wallets. Er is bij tientallen verdachten beslag gelegd op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta zoals Bitcoin en Ethereum.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^