Controles op illegaal overbrengen van afval over landsgrenzen heen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Polizeidirektion Osnabrück van de Duitse politie controleerden afgelopen donderdag diverse afvaltransporten over de Duits-Nederlandse grens. Daarmee willen zij grensoverschrijdende milieucriminaliteit en de daaruit voortvloeiende schade voor mens en milieu voorkomen. Het belang van de samenwerking werd onderstreept met het ondertekenen van een geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerking rond de controles op illegaal afvaltransport bestaat sinds 2012.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Miljoenenfraude met accijns en btw

Op 8 november heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand in de gemeente Hoeksche Waard. Het gaat om een onderzoek naar accijnsfraude en valsheid in geschrift. Daarbij is een 61-jarige vrouw uit de gemeente Hoeksche Waard aangehouden die voor verhoor is overgebracht naar het cellencomplex in Houten. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op fysieke en administratieve administratie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Kosten toezicht betaalinstellingen

Op 4 juni 2021 publiceerde het ministerie van Financiën de Regeling bekostiging financieel toezicht 2021. In de Regeling bekostiging financieel toezicht 2021 zijn onder meer de tarieven en maatstaven vastgesteld voor het toezicht op betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

EOM: Duits-Oostenrijkse operatie tegen douanefraude

n het kader van een grensoverschrijdend onderzoek naar douanefraude met betrekking tot de invoer van FFP2-mondkapjes uit China naar de EU, heeft de het EOM op 29 en 30 september verschillende huiszoekingen verricht. De onderzoeken werden geleid door een Duits Europees gedelegeerde aanklager. Uit de onderzoeken is gebleken dat de mondkapjes opzettelijk anders gewaardeerd zijn om douanerechten te ontduiken. De maskers werden via Frankfurt in Oostenrijk ingevoerd. Daarom werden er in Wenen en andere plaatsen in Oostenrijk huiszoekingen verricht en tevens een aantal getuigenverklaringen afgenomen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek BFT bij Pels Rijcken afgerond

Het BFT heeft zijn onderzoek naar het handelen van notaris Oranje bij Pels Rijcken op 3 november afgerond. De belangrijkste conclusies zijn dat Oranje alleen fraudeerde. Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat er sprake was van betrokkenheid van andere notarissen van Pels Rijcken; noch is gebleken dat zij enig financieel voordeel hebben genoten. Daarnaast concludeert het BFT dat het interne en collegiale toezicht door Pels Rijcken tekort schoot. Deze tekortkomingen hebben eraan bijgedragen dat de fraude heeft kunnen plaatsvinden. Er heeft lange tijd een tekort bestaan op de derdenrekening. De tekortkomingen bestonden onder meer uit het niet toepassen van de eigen kantoorregels en het noodzakelijke collegiale toezicht op het verloop van de stand van de derdenrekening. Het BFT zal deze normschendingen voorleggen aan de tuchtrechter.

Read More
Print Friendly and PDF ^