Onvoorwaardelijke gevangenisstraffen geëist vanwege “listig” faillissement

/

In 2000 startte de vrouw met haar man een groot kinderdagverblijf in Gouda. Al vrij snel ontstonden er volgens de officier problemen met de Belastingdienst. Uit onderzoek bleek dat de aangiftes loonheffingen wel werden gedaan maar de daaruit verschuldigde loonheffingen sinds 2005 niet werden afgedragen. Bovendien constateerde de Belastingdienst in 2007 al dat de onderneming niet voldeed aan de administratieplicht en in 2010 werd er een boekenonderzoek afgerond waarbij de gevoerde administratie verworpen werd gelet op de geconstateerde tekortkomingen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Ksa: nieuwe aanpak illegale online kansspelaanbieders

/

Nu het vanaf 1 oktober 2021 mogelijk is om bij legale aanbieders via internet deel te nemen aan kansspelen, wijzigt de Kansspelautoriteit (Ksa) haar prioriteitstelling en boetebeleid ten aanzien van illegale aanbieders. Een samenhangend pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat spelers vanaf 1 oktober kiezen voor legaal online aanbod. Bij legale aanbieders kunnen deelnemers aan kansspelen in een veilige omgeving spelen, waarin sprake is van een betrouwbaar spel en voldoende aandacht voor kansspelverslaving.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding en doorzoekingen in onderzoek naar fraude met omzetbelasting bij autobedrijven

/

De FIOD heeft een 40-jarige man uit Amstelveen aangehouden op verdenking van btw-fraude via drie autobedrijven. Van al deze bedrijven is hij aandeelhouder en bestuurder. Bij drie panden zijn er doorzoekingen geweest. Dit betrof een woning te Amstelveen waar de verdachte volgens de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven staat en twee woningen van betrokkenen in Almere en ’t Harde.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

ILT: Meer aandacht voor aanpak risico's leefomgeving

/

Mensen hebben steeds meer oog voor de risico’s in hun directe leefomgeving. Uit kwalitatief onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar wat Nederlanders belangrijk vinden, blijkt dat het goed verwerken van afval, de zorg voor bodem en waterkwaliteit en een correct gebruik van chemicaliën bovenaan staan. De milieurisico’s die Nederlanders zien, komen in hoge mate overeen met de prioriteiten uit de ILT-brede risicoanalyse (IBRA) die de ILT jaarlijks zelf uitvoert.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

EPPO Successfully Cooperates with Guardia di Finanza

/

In September, the EPPO reported on two cases in which the Office successfully cooperated with the Guardia di Finanza in Italy. In the first case, the Guardia di Finanza of Genoa executed a preventive seizure order of over €200,000, at the request of the EPPO, against a Ligurian company that evaded the payment of border duties by declaring a false origin of imported goods. The second case concerned a smuggling case involving personal protective equipment during the first phase of the COVID-19 pandemic in 2020.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^