Deze week stond een verdachte man van 51 jaar oud uit België voor de rechter in Zwolle. Het Openbaar Ministerie verwijt de verdachte verschillende strafbare feiten waaronder valsheid in geschrifte, witwassen en fraude. Een officier noemde het op zitting “een web van list en bedrog”.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk en met een proeftijd van 3 jaar, geëist tegen een man uit Steenwijkerland. De man wordt ervan verdacht een vervalsing van Van Goghs ‘De Oogst’ als authentiek werk te hebben aangeboden aan diverse kunsthandelaren in binnen- en buitenland. Om de echtheid van het doek aan te tonen gebruikte verdachte vervalste documenten. Verdachte vroeg een bedrag van 15 miljoen euro voor het schilderij.
Read MoreHet EOM is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de burgemeester van de Kroatische stad Nova Gradiška alsook drie anderen naar aanleiding van een verdenking van actieve en passieve omkoping en misbruik van functies. Aangezien de burgemeester ook lid is van het Kroatische Parlement en als zodanig wordt beschermd door immuniteit heeft het Kroatische Parlement, op verzoek van de Europese hoofdaanklager, toestemming verleend voor het instellen van het strafrechtelijk onderzoek.
Read MoreZonder precies te weten waarmee ze bezig was voerde een nu 75-jarige vrouw tussen 2005 en 2013 cosmetische behandelingen uit. Ze spoot een vulmiddel in de billen van vrouwen, met alle gevolgen van dien. Na een uitzending van Undercover van Alberto Stegeman kwamen tal van aangiften tegen de vrouw binnen.
Read MoreDe Europese Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de vraag of de acties van de Europese Unie in de strijd tegen witwassen in de bankensector goed worden uitgevoerd. In het algemeen stelt de ERK vast dat er sprake is van institutionele versnippering en gebrekkige coördinatie op EU-niveau waar het gaat om acties om witwassen en het financieren van terrorisme te voorkomen en om op te treden wanneer risico’s worden vastgesteld. De ERK doet een viertal aanbevelingen aan verschillende EU-organen, waaronder de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en de Europese Bankautoriteit.
Read More
