Forse gevangenisstraf geëist tegen oud-hoogleraar en –decaan voor oplichtingspraktijken bij universiteit

/

Naar het oordeel van het OM is er in deze zaak niet alleen sprake van onwenselijk gedrag, maar ook van strafbaar handelen, van fraude gepleegd door de hoofdverdachte en de drie medeverdachten – zijn neef, nicht en haar echtgenoot – waarbij een universiteit voor ruim 1,2 miljoen euro is opgelicht. Volgens het OM hebben verdachten gezamenlijk vele valse facturen ingediend bij de universiteit. Werkzaamheden die werden verricht door de nicht van de hoogleraar, werden jarenlang gefactureerd uit naam van haar echtgenoot.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Dertien aanhoudingen in onderzoek naar nepfacturen en neploonstroken

/

Op 18 en 31 mei en 2 juni heeft de FIOD in totaal 13 personen aangehouden en verhoord. Zij worden verdacht van (gewoonte) witwassen, valsheid in geschrifte, oplichting en belastingfraude. Bij de 45-jarige hoofdverdachte zijn haar woning en bedrijfspand in Den Haag doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op haar woning, op fysieke en digitale administratie, bankrekeningen en 50.000 euro contant geld. In haar woning werden ook twee kluissleutels gevonden. In de gehuurde kluizen bleek 115.000 euro contant geld te zijn opgeborgen. Ook dat geld is in beslag genomen. Tevens is beslag gelegd op bankrekeningen en woningen van medeverdachten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Verscherpte regels in werking voor controle van liquide middelen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan

/

De FATF constateerde in 2015 “Money laundering through physical transportation of cash” dat er nauwelijks (geharmoniseerde) controle is op het EU grensoverschrijdend vervoer van contant geld in vrachtzendingen (weg, lucht en maritiem) en via briefpost en pakketten. Dit geldt ook voor Nederland. Binnen de Europese Unie vindt overigens überhaupt geen controle plaats, er is vrij verkeer van personen en goederen. Deze constatering heeft er mede toe geleid dat per 3 juni 2021 nieuwe EU regelgeving in werking is getreden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

UNODC lanceert Global Operational Network of Anti-Corruption Law Enforcement Authorities

/

De United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), een organisatie van de Verenigde Naties, heeft op 3 juni het GlobE Network gelanceerd. GlobE staat voor Global Operational Network of Anti-Corruption Law Enforcement Authorities en biedt een platform voor informatie-uitwisseling tussen eerstelijns rechtshandhavingsinstanties op het gebied van corruptiebestrijding.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Kroniek toezicht en handhaving

/

De coronacrisis heeft het afgelopen jaar een enorme impact op de Nederlandse economie gehad. Zonder enige overdrijving stelt DNB in haar jaarverslag dat er in de geschiedenis van Nederland en van DNB geen jaar is geweest dat het economisch tij zo snel keerde. Inmiddels verkeert de Nederlandse economie in een diepe recessie. Maar mede door alle overheidsmaatregelen is de economie relatief vitaal door het eerste crisisjaar gekomen. Toezicht en handhaving blijven ook in deze bijzondere tijd van onverminderd groot belang.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^