Verscherpte regels in werking voor controle van liquide middelen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan

/

De FATF constateerde in 2015 “Money laundering through physical transportation of cash” dat er nauwelijks (geharmoniseerde) controle is op het EU grensoverschrijdend vervoer van contant geld in vrachtzendingen (weg, lucht en maritiem) en via briefpost en pakketten. Dit geldt ook voor Nederland. Binnen de Europese Unie vindt overigens überhaupt geen controle plaats, er is vrij verkeer van personen en goederen. Deze constatering heeft er mede toe geleid dat per 3 juni 2021 nieuwe EU regelgeving in werking is getreden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

UNODC lanceert Global Operational Network of Anti-Corruption Law Enforcement Authorities

/

De United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), een organisatie van de Verenigde Naties, heeft op 3 juni het GlobE Network gelanceerd. GlobE staat voor Global Operational Network of Anti-Corruption Law Enforcement Authorities en biedt een platform voor informatie-uitwisseling tussen eerstelijns rechtshandhavingsinstanties op het gebied van corruptiebestrijding.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Kroniek toezicht en handhaving

/

De coronacrisis heeft het afgelopen jaar een enorme impact op de Nederlandse economie gehad. Zonder enige overdrijving stelt DNB in haar jaarverslag dat er in de geschiedenis van Nederland en van DNB geen jaar is geweest dat het economisch tij zo snel keerde. Inmiddels verkeert de Nederlandse economie in een diepe recessie. Maar mede door alle overheidsmaatregelen is de economie relatief vitaal door het eerste crisisjaar gekomen. Toezicht en handhaving blijven ook in deze bijzondere tijd van onverminderd groot belang.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

France’s Anti-Corruption Strategy in Its Cooperation Action 2021-2030

/

Various French institutions have worked together in drafting a strategy that provides a framework for joint action and a working method for all the French cooperation actors. The strategy addresses the need to ensure that no assistance provided by France to partner countries can be used to fuel corruption, as well as the need to support the fight against corruption in France’s partner countries. It covers all aspects of combating corruption, including prevention. It provides a framework of reference for the identification, implementation and monitoring of all international cooperation activities developed by French actors.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vier jaar cel en hoge boete geëist tegen ‘professionele' bouwer nep-sites

/

Verdachte wordt ervan verdacht aan bijna vijftig aparte personen of (criminele) organisaties phishing panels te hebben geleverd. De verdachte communiceerde veelal met zijn klanten via Telegram. Daar beheerde hij een aantal kanalen waar hij ‘adverteerde’ met zijn criminele handelswaar. Betaling moest gebeuren in bitcoins. De officier van justitie kondigde ook nog een ontnemingsvordering van ruim 40.000 euro aan.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^