Kroniek toezicht en handhaving

/

De coronacrisis heeft het afgelopen jaar een enorme impact op de Nederlandse economie gehad. Zonder enige overdrijving stelt DNB in haar jaarverslag dat er in de geschiedenis van Nederland en van DNB geen jaar is geweest dat het economisch tij zo snel keerde. Inmiddels verkeert de Nederlandse economie in een diepe recessie. Maar mede door alle overheidsmaatregelen is de economie relatief vitaal door het eerste crisisjaar gekomen. Toezicht en handhaving blijven ook in deze bijzondere tijd van onverminderd groot belang.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

France’s Anti-Corruption Strategy in Its Cooperation Action 2021-2030

/

Various French institutions have worked together in drafting a strategy that provides a framework for joint action and a working method for all the French cooperation actors. The strategy addresses the need to ensure that no assistance provided by France to partner countries can be used to fuel corruption, as well as the need to support the fight against corruption in France’s partner countries. It covers all aspects of combating corruption, including prevention. It provides a framework of reference for the identification, implementation and monitoring of all international cooperation activities developed by French actors.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vier jaar cel en hoge boete geëist tegen ‘professionele' bouwer nep-sites

/

Verdachte wordt ervan verdacht aan bijna vijftig aparte personen of (criminele) organisaties phishing panels te hebben geleverd. De verdachte communiceerde veelal met zijn klanten via Telegram. Daar beheerde hij een aantal kanalen waar hij ‘adverteerde’ met zijn criminele handelswaar. Betaling moest gebeuren in bitcoins. De officier van justitie kondigde ook nog een ontnemingsvordering van ruim 40.000 euro aan.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Kamerbrief transactie ABN AMRO

/

Op 27 mei jl. heeft Minister Hoekstra van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de totstandkoming van de transactie van ABN AMRO, de uitoefening van de poortwachtersfunctie, de rol die de Staat heeft als aandeelhouder van ABN AMRO en het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB).

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Doorzoekingen en aanhouding na verdenking van btw-fraude en verduisteren bedrijfsgelden

/

Op woensdag 26 mei zijn er op vier locaties doorzoekingen geweest in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude en het op grote schaal verduisteren van bedrijfsgelden. Uit onderzoek is gebleken dat er een hogere teruggave is gevraagd van omzetbelasting zonder dat dit door facturen kan worden onderbouwd. Daarnaast zijn er grote sommen contant geld opgenomen van de bedrijfsrekening die worden afgedekt met vermoedelijk valse facturen en onjuiste boekingen. Tevens zijn er bedragen overgeboekt naar een medewerker buiten zijn salaris om.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^